Липень 17, 2023
ПРОТОКОЛ № 382
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
17.07.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кочубей Р.В., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Гаврилюк Х.Ю., продюсер виконавчий дирекції інформаційного мовлення;
Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358 (зі змінами).
2. Про списання необоротних активів (повністю амортизованого майна), які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД».
3. Про призначення на посади шеф-редакторів філій філій АТ «НСТУ».
4. Про тимчасове покладання виконання обов’язків шеф-редакторів філій філій АТ «НСТУ».
5. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
6. Про схвалення Пропозицій щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України».
7. Про визначення початкової вартості орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункт 1.8 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору АТ «НСТУ» на 2021–2026 роки (нова редакція), пункт 3 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), внести до пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358 (зі змінами) такі зміни:
1) слово «червень» замінити словом «вересень» відповідно;
2) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається (додаток 1 до цього протоколу).
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання списання необоротних активів (повністю амортизованого майна), які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.06.2022 № 320, та з метою проведення списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ»:
1) списати необоротні активи (повністю амортизоване майно), які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» від 07.04.2023 № 3, що додається;
2) члену правління (Р. Кочубей) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання призначення на посади шеф-редакторів філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та Положення про конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 12.06.2023 № 377, з урахуванням рішення конкурсної комісії з організації та проведення конкурсного відбору на посаду творчого керівника філії АТ «НСТУ» – шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» (протокол від 11.07.2023 № 3):
1) призначити з 18.07.2023 строком на 1 рік:
Зубар Діану Володимирівну – шеф-редактором філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція»;
Мавричева В’ячеслава Олеговича – шеф-редактором філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Харківська регіональна дирекція»;
Волощук Ніну Володимирівну – шеф-редактором філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція»;
Скорик Аллу Вікторівну – шеф-редактором філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернігівська регіональна дирекція»;
2) призначити з 26.07.2023 строком на 1 рік Задвірну Ольгу Петрівну – шеф-редактором філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція»;
3) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вжити необхідних заходів для реалізації підпунктів 1–2 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про тимчасове покладання виконання обов’язків шеф-редакторів філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю покласти тимчасове виконання обов’язків шеф-редактора філії:
1) філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» на Гринюка Ореста Юрійовича, продюсера лінійного управління виробництва регіонального контенту регіонального центру виробництва філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД», з 18.07.2023 до призначення шеф-редактора філії філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» в установленому порядку;
2) філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» на Гоць Ірину Петрівну, продюсера лінійного управління виробництва регіонального контенту регіонального центру виробництва філії АТ «НСТУ» «Львівська РД», з 18.07.2023 по 25.07.2023 включно.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами)) та у зв’язку з виробничою необхідністю:
1) затвердити з 18.07.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький), керівникам філій філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання схвалення Пропозицій щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення сталої фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ»:
1) схвалити Пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік (далі – Пропозиції), що додаються;
2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання визначення початкової вартості орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1. затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком до цього протоколу;
2. департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Житомирська РД», «Волинська РД», «Львівська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Марія ФРЄЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |