Липень 10, 2023
ПРОТОКОЛ № 381
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
10.07.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кочубей Р.В., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Даніш І.О., директор юридичного департаменту;
Майоров Г.М., в.о. директора департаменту ризиків та комплаєнсу;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Скрипник Ф.В., директор департаменту моніторингу контенту та стандартів мовлення;
Філіпчук І.В., директор департаменту розвитку цифрових продуктів та платформ дирекції цифрових платформ.
Порядок денний засідання
1. Про схвалення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про внесення Змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
3. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
4. Про схвалення проєкту Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ» в новій редакції.
5. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання схвалення проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 45, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) (далі – Статут АТ «НСТУ»), та з метою приведення Статуту АТ «НСТУ» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та Закону України «Про суспільні медіа України»:
1) схвалити проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Проєкт), що додається;
2) юридичному департаменту (І. Даніш) забезпечити подання до Наглядової ради АТ «НСТУ» Проєкту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення Змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про авторське право та суміжні права», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням змін у структурі та штатному розписі АТ «НСТУ», внесених рішеннями правління АТ «НСТУ» від 30.11.2022 № 349 та від 26.12.2022 № 354, з метою впорядкування процедури визначення вартості прав та надання невиключних ліцензій при комерційному використанні, а також збільшення додаткових надходжень до бюджету АТ «НСТУ» затвердити Зміни до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю:
1. внести зміни до Положення про департамент моніторингу контенту та стандартів мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 11.10.2021 № 273, виклавши його в новій редакції, що додається;
2. затвердити Зміни до Положення про дирекцію цифрових платформ акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 10.02.2020 № 172 (зі змінами), що додаються;
3. департаменту моніторингу контенту та стандартів мовлення (Ф. Скрипник) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до змін, визначених підпунктом 1 цього пункту, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;
4. дирекції цифрових платформ (В. Мурована) у місячний строк забезпечити розроблення / приведення у відповідність до змін, визначених підпунктом 2 цього пункту, положень про структурні підрозділи в складі дирекції цифрових платформ, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;
5. департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів: затверджених відповідно до підпунктів 1–4 цього пункту змін, положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання схвалення проєкту Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ» в новій редакції.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 23, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та на виконання розділу ХІ Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ», схваленої рішенням правління АТ «НСТУ» від 04.10.2021 № 271 та затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 12.11.2021 № 64:
1) схвалити проєкт Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ» в новій редакції, що додається (далі – проєкт Декларації);
2) департаменту ризиків та комплаєнсу (Г. Майоров) забезпечити подання проєкту Декларації на розгляд та затвердження Наглядової ради АТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1. затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2. продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3. департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Волинська РД» і «Полтавська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Марія ФРЄЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |