Захищаємо свободи в Україні

ПРОТОКОЛ № 379
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

26.06.2023                                                                                                                                           м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв

Присутні:
Члени правління:

1. Кочубей Р.В., в.о. голови правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Фрєй М.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:
Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Стрюков К.Б., головний продюсер соціально важливого контенту та спеціальних проєктів дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів;
Гаврилюк Х.Ю., продюсер виконавчий дирекції інформаційного мовлення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до планів обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ».
2. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
3. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до планів обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення діяльності АТ «НСТУ» в частині організації виробництва власного продукту:

1. внести зміни до Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для digital платформи на 2023 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.01.2023 № 360, виклавши його в новій редакції, що додається;
2. внести зміни до Плану обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для телевізійної платформи на 2023 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 06.03.2023 № 365, виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, пункту 9 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77, рішення правління АТ «НСТУ» від 12.06.2023 № 377, підпункту 1.2 пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.06.2023 (додаток 2 до протоколу № 78), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137 (зі змінами)) та у зв’язку з виробничою необхідністю:

1) затвердити з 01.07.2023 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) члену правління АТ «НСТУ» (Д. Козлов), керівникам філій філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):

1. укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2. продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатками 2, 3 до цього протоколу;
3. встановити орендну плату та порядок дії договорів оренди нерухомого та рухомого майна АТ «НСТУ» в період введення воєнного стану на території України згідно з додатком 4 до цього протоколу;
4. департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій філій АТ «НСТУ» «Дніпровська РД», «Львівська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–3 цього пункту.

Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.