Червень 16, 2023
ПРОТОКОЛ № 378
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
16.06.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
12 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Бондарук О.В., директор дирекції маркетингу та комунікацій;
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Пелипенко О.В., в.о. директора департаменту фандрайзингу та проєктно-грантової діяльності;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Положення про дирекцію маркетингу та комунікацій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про внесення змін до Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми особами) АТ «НСТУ».
3. Про схвалення Пропозиції щодо ліквідації філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Центральна дирекція «Українське радіо».
4. Про питання звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа.
5. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
6. Про встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в червні 2023 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Положення про дирекцію маркетингу та комунікацій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, пункту 7 рішення правління АТ «НСТУ» від 08.05.2023 № 373:
1. затвердити Положення про дирекцію маркетингу та комунікацій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається (далі – Положення);
2. визнати такими, що втратили чинність:
Положення про департамент комунікацій зі ЗМІ та громадськістю центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 18.06.2019 № 127;
Положення про департамент стратегічного маркетингу центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 30.03.2020 № 181 (зі змінами);
3) дирекції маркетингу та комунікацій (О. Бондарук) у місячний термін забезпечити розроблення, затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи у складі дирекції, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;
4) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 3 цього пункту положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми особами) АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю внести зміни до Положення про співпрацю з партнерами (донорами та іншими третіми особами) АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 04.03.2019 № 108 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання схвалення Пропозиції щодо ліквідації філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Центральна дирекція «Українське радіо».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 24 частини другої статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 39 розділу ІІ Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49, з метою оптимізації структури АТ «НСТУ»:
1. схвалити Пропозицію щодо ліквідації філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Центральна дирекція «Українське радіо» (код ЄДРПОУ ВП: 40088562) (далі – Пропозиція), що додається;
2. доручити директору департаменту координації філій (М. Шматов) забезпечити подання до Наглядової ради АТ «НСТУ» схваленої на цьому засіданні Пропозиції.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 64 Закону України «Про медіа», статті 5, пункту 1 частини третьої статті 12, статті 17 Закону України «Про суспільні медіа України», пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1. департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Д. Грузинський) забезпечити подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяви про внесення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа щодо реєстранта у зв’язку з внесенням зміни до реєстраційних даних лінійного медіа в частині зміни характеристик сигналу каналів мовлення – телеканалів «ПЕРШИЙ» та «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2. департаменту комунікацій зі ЗМІ та громадськістю дирекції маркетингу та комунікацій (І. Демішева) після внесення Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення змін до Реєстру суб’єктів у сфері медіа щодо реєстранта забезпечити інформування суспільства стосовно внесених змін до реєстраційних даних лінійного медіа в частині зміни характеристик сигналу каналів мовлення – телеканалів «ПЕРШИЙ» та «СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ».
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1. затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 2 до цього протоколу;
2. укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 3 до цього протоколу;
3. департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій філій АТ «НСТУ» «Житомирська РД», «Одеська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1, 2 цього пункту.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання встановлення преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в червні 2023 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), з урахуванням пункту 3 протоколу правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 24.04.2023 № 372) встановити преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в червні 2023 року згідно з додатком 4 до цього протоколу.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |