Червень 12, 2023
ПРОТОКОЛ № 377
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
12.06.2023 м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кочубей Р.В., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Ковальчук М.М., директор департаменту організаційного розвитку;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Стрюков К.Б., головний продюсер соціально важливого контенту та спеціальних проєктів дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів;
Шелковий А.В., т.в.о. головного продюсера регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Скибінська О.О., заступник директора департаменту закордонного співробітництва;
Жуковська І.С., директор департаменту новин дирекції інформаційного мовлення.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023.
2. Про зміну найменувань філій АТ «НСТУ».
3. Про затвердження Переліку макрорегіонів виробництва мультиплатформного контенту.
4. Про внесення змін до положень про філії АТ «НСТУ».
5. Про тимчасове покладання виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД».
6. Про продовження строку дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».
7. Про визнання таким, що втратило чинність, Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
8. Про затвердження Положення про конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
9. Про оголошення конкурсних відборів на посади шеф-редакторів філій філій акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
10. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
11. Про схвалення Пропозицій щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України».
12. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
13. Про внесення зміни до Регламенту управління проєктами АТ «НСТУ».
14. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Правил Дитячого пісенного конкурсу Євробачення – 2023, затвердити Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2023, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання зміни найменувань філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 65, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням підпункту 3 пункту 3 протоколу засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, пункту 1 протоколу правління АТ «НСТУ» від 13.04.2022 № 305, Положення про департамент координації філій, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами), у зв’язку з уточненням та уніфікацією назв відокремлених структурних підрозділів АТ «НСТУ»:
1) змінити найменування філій АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) встановити, що зміни, передбачені підпунктом 1 цього пункту, набирають чинності з дня внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
3) керівникам філій філій АТ «НСТУ» з урахуванням підпункту 1 цього пункту в місячний строк забезпечити приведення у відповідність до змін, передбачених підпунктом 1 цього пункту, відповідних положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників, трудових договорів працівників та внутрішніх документів філій АТ «НСТУ»;
4) директору юридичного департаменту (І. Даніш) забезпечити внесення відповідних змін, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту, до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
5) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубею), керівникам філій філій АТ «НСТУ» вжити всіх необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження Переліку макрорегіонів виробництва мультиплатформного контенту.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 65, підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про департамент координації філій, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами), з урахуванням Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки (нова редакція), схваленої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, пункту 2 цього протоколу та з метою структуризації регіонального мовлення затвердити Перелік макрорегіонів виробництва мультиплатформного контенту, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання внесення змін до положень про філії АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, Положення про департамент координації філій, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами), пункту 2 цього протоколу, у зв’язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ» внести зміни до положень про філії АТ «НСТУ», виклавши їх у нових редакціях, що додаються, а саме:
1) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Вінницька регіональна дирекція»;
2) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція»;
3) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Дніпровська регіональна дирекція»;
4) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція»;
5) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Закарпатська регіональна дирекція»;
6) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція»;
7) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція»;
8) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція»;
9) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція»;
10) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція»;
11) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція»;
12) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Полтавська регіональна дирекція»;
13) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна дирекція»;
14) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас»;
15) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Сумська регіональна дирекція»;
16) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Тернопільська регіональна дирекція»;
17) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Харківська регіональна дирекція»;
18) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція»;
19) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Хмельницька регіональна дирекція»;
20) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція»;
21) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернівецька регіональна дирекція»;
22) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернігівська регіональна дирекція».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання про тимчасове покладання виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю та з метою забезпечення функціонування філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» покласти тимчасове виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» на Лисюк Катерину Анатоліївну, продюсера лінійного відділу виробництва регіонального контенту бюро інформаційного контенту філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД», з 13.06.2023 до призначення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» в установленому порядку.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання продовження дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пунктів 7.3, 8.1 строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ», пункту 2 цього протоколу та проведену роботу продовжити строкові трудові договори з менеджерами філій філій АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання щодо визнання таким, що втратило чинність, Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою трансформації управлінської моделі регіонального мовлення для впровадження єдиної міжрегіональної інформаційної платформи, визнати таким, що втратило чинність, Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 31.08.2020 № 206, зі змінами).
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання затвердження Положення про конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, пункту 7 рішення правління АТ «НСТУ» від 17.10.2022 № 340, у зв’язку з виробничою необхідністю:
1. затвердити Положення про конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;
2. продюсеру виконавчому дирекції інформаційного мовлення (Х. Гаврилюк) забезпечити розроблення проєкту наказу АТ «НСТУ» про утворення конкурсної комісії з організації відбору на посаду творчого керівника філії АТ «НСТУ» – шеф-редактора філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
9. Обговорено питання оголошення конкурсних відборів на посади шеф-редакторів філій філій акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, пункту 7 рішення правління АТ «НСТУ» від 17.10.2022 № 340, Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки (нова редакція), схваленої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, пункту 8 цього протоколу:
1) оголосити з 13.06.2023:
конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція»;
конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція»;
конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна дирекція»;
конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Харківська регіональна дирекція»;
конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція»;
конкурсний відбір на посаду шеф-редактора філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернігівська регіональна дирекція»;
2) члену правління (М. Фрєй) вжити всіх необхідних організаційних заходів щодо забезпечення проведення процедур конкурсних відборів на посади шеф-редакторів філій філій акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
10. Обговорено питання внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, пункту 7 рішення правління АТ «НСТУ» від 17.10.2022 № 340, у зв’язку з виробничою необхідністю затвердити такі, що додаються:
1) Зміни до Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.11.2019 № 157 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 17.08.2020 № 204, зі змінами);
2) Зміну до Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 15.07.2019 № 133 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 12.12.2022 № 351, зі змінами);
3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів – затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
11. Обговорено питання схвалення Пропозицій щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням листів філії АТ «НСТУ» «Харківська РД» від 01.06.2023 № 156/118 та філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» від 01.06.2023 № 123/151, з метою забезпечення сталої фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ»:
1) схвалити Пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік (далі – Пропозиції), що додаються;
2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
12. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, пункту 9 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 26.04.2023 № 77, пункту 2 цього протоколу, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137):
1) у зв’язку зі зміною найменування філій АТ «НСТУ» внести зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) установити, що Зміни застосовуються з дня внесення відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
3) з урахуванням Змін внести зміни з 16.06.2023 до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються;
4) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктами 1, 3 цього пункту змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
13. Обговорено питання внесення зміни до Регламенту управління проєктами АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою удосконалення системи управління проєктами та утворення контентного комітету в дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів для здійснення та реалізації проєктної діяльності в АТ «НСТУ», затвердити Зміну до Регламенту управління проєктами АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (в редакції рішення правління від 17.10.2022 № 340), що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
14. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 3 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівнику філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Марія ФРЄЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |