Захищаємо свободи в Україні

ПРОТОКОЛ № 372
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

24.04.2023                                                                                                                               м. Київ, вул. Хрещатик, 26
11 год 00 хв

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Фрєй М.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358.
2. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
3. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи у квітні 2023 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункт 1.8 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору АТ «НСТУ» на 2021–2026 роки (нова редакція), пункт 3 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), внести до пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358 такі зміни:

1) слово «березень» замінити словом «червень» відповідно;

2) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається (додаток 1 до цього протоколу).

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):

1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 2 до цього протоколу;

2) укласти на новий строк договори оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 3 до цього протоколу;

3) департаменту управління активами (В. Семенець) та менеджерам філій філій «Миколаївська РД», «Рівненська РД», «Львівська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1 та 2  цього пункту.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.

3. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи у квітні 2023 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатка № 3, додатка № 6 (зі змінами) до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 4.2 протоколу Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, пунктів 1.4, 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), враховуючи подання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» від 16.03.2023 № 488/10, пункт 3 протоколу правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи у квітні 2023 року згідно з додатком 4 до цього протоколу.

Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.