Березень 27, 2023
ПРОТОКОЛ № 368
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
27.03.2023 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Фрєй М.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Стрюков К.Б., головний продюсер соціально важливого контенту та спеціальних проєктів дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів;
Бруснікін А.В., директор департаменту технічних стандартів та сервісів;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про затвердження Положення про дирекцію соціально важливого контенту та спеціальних проєктів центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про схвалення проєкту Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки.
4. Про внесення зміни до пункту 1.2 Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах AT «НСТУ».
5. Про встановлення орендної плати та порядку дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» у період введення воєнного стану на території України.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, пункту 7 рішення правління АТ «НСТУ» від 17.10.2022 № 340, пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 16.01.2023 № 357, у зв’язку із змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ»:
1. внести зміни до Положення про дирекцію телебачення центральної дирекції АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 05.12.2019 № 160 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається;
2. внести зміни до Положення про департамент технічних стандартів та сервісів центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 23.12.2019 № 164 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається;
3. дирекції телебачення (Г. Тичина), департаменту технічних стандартів та сервісів (А. Бруснікін) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до змін положень про структурні підрозділи в складі дирекції телебачення, департаменту технічних стандартів та сервісів, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;
4. департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів – затверджених відповідно до підпунктів 1–3 цього пункту змін, положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Положення про дирекцію соціально важливого контенту та спеціальних проєктів центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку зі змінами в структурі та штатному розписі АТ «НСТУ», внесеними згідно з рішенням правління АТ «НСТУ» від 26.12.2022 № 354:
1. затвердити Положення про дирекцію соціально важливого контенту та спеціальних проєктів центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;
2. дирекції соціально важливого контенту та спеціальних проєктів (К. Стрюков) у місячний строк забезпечити розроблення положень про структурні підрозділи в складі дирекції, посадових інструкцій працівників та передавання їх до департаменту кадрового адміністрування;
3. департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів документів – затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання схвалення проєкту Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 13, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням підпункту 3 розділу ІІ Положення про Наглядову раду акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом Держкомтелерадіо від 08.02.2022 № 49:
1) схвалити проєкт Стратегії розвитку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки (далі – Проєкт), що додається;
2) голові правління (М. Чернотицький) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні Проєкту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання внесення зміни до пункту 1.2 Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах AT «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), з метою виконання завдань, покладених на департамент з комерційної діяльності, затвердити зміну до пункту 1.2 Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 31.01.2022 № 290, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5.Обговорено питання встановлення орендної плати та порядку дії договорів оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» в період введення воєнного стану на території України.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1. встановити орендну плату та порядок дії договорів оренди нерухомого та рухомого майна АТ «НСТУ» в період введення воєнного стану на території України згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2. департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та керівникам філій філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Марія ФРЄЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |