Лютий 27, 2023
ПРОТОКОЛ № 364
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
27.02.2023 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Мурована В.С., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Майоров Г.М., в.о. директора департаменту ризиків та комплаєнсу;
Рудь О.М., начальник управління бюджетування департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про внесення зміни до Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про затвердження Положення про департамент ризиків та комплаєнсу центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про схвалення Звіту про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2022 рік.
4. Про затвердження звітів за 2022 рік.
5. Про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення зміни до Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Зміну до Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.07.2019 № 133 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 12.12.2022 № 351), що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Положення про департамент ризиків та комплаєнсу центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку зі змінами у структурі та штатному розписі АТ «НСТУ», внесеними рішенням правління АТ «НСТУ» від 03.10.2022 № 337:
1) затвердити Положення про департамент ризиків та комплаєнсу центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається (далі – Положення);
2) визнати такими, що втратили чинність:
Положення про управління ризиків центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 24.02.2020 № 175;
Положення про управління комплаєнс центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 10.02.2020 № 172;
3) департаменту ризиків та комплаєнсу (Г. Майоров) у місячний строк забезпечити розроблення, затвердження в установленому порядку посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;
4) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 3 цього пункту Положення та посадових інструкцій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання схвалення Звіту про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 12 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», відповідно до статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту 8 пункту 37, підпунктів 14, 15 пункту 45, підпункту 9 пункту 66, пункту 117 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами):
1) схвалити Звіт про фінансово-господарську діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2022 рік, що додається;
2) доручити голові правління (М. Чернотицький) подати схвалений Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2022 рік Наглядовій раді АТ «НСТУ» для погодження, подання його на затвердження акціонеру (Держкомтелерадіо) та забезпечення подання затвердженого звіту до Кабінету Міністрів України.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання затвердження звітів за 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити такі, що додаються:
1. Звіт з обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для digital платформи за 2022 рік;
2. Звіт про обсяги виробництва власного продукту для радіоплатформи АТ «НСТУ» за 2022 рік;
3. Звіт про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на радіоплатформі АТ «НСТУ» за 2022 рік;
4. Звіт про обсяги виробництва власного продукту ТВО «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за 2022 рік.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1. затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2. продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3. департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та керівникам філій філій АТ «НСТУ» «Львівська РД», «Закарпатська РД», «Дніпровська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
|
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро КОЗЛОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
|
Андрій ТАРАНОВ |
|
Член правління |
підпис |
|
Дмитро ХОРКІН |