Захищаємо свободи в Україні

ПРОТОКОЛ № 363
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

20.02.2023                                                                                                                                          м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв

Присутні:
Члени правління:

1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:

Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами;
Рудь О.М., начальник управління бюджетування департаменту управління бюджетом.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до положень про філії АТ «НСТУ».
2. Про затвердження Вартості невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання уривків з робочих (чорнових) матеріалів аудіальних творів та/або уривків з аудіальних творів, права на які належать АТ «НСТУ», що надаються третім особам.
3. Про внесення змін до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
4. Про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік.
5. Про оренду майна АТ «НСТУ».
6. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в лютому 2023 року.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

Порядок денний засідання

1. Обговорено питання внесення змін до положень про філії АТ «НСТУ». 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, Положення про департамент координації філій, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами), та Змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 24.01.2023 № 359, внести зміни до положень про філії АТ «НСТУ», виклавши їх у нових редакціях, що додаються, а саме:

1) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
2) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
3) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Дніпровська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
4) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Донецька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
5) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
6) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Закарпатська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
7) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
8) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
9) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Криворізька регіональна дирекція «Криворіжжя», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
10) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
11) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
12) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
13) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
14) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
15) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
16) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA:Донбас», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
17) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Сумська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
18) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Тернопільська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 31.10.2022 № 342);
19) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Харківська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.11.2022 № 344);
20) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
21) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Хмельницька регіональна дирекція «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
22) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
23) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернівецька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280);
24) Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Центральна дирекція «Українське радіо», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280).

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

2. Обговорено питання затвердження Вартості невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання уривків з робочих (чорнових) матеріалів аудіальних творів та/або уривків з аудіальних творів, права на які належать АТ «НСТУ», що надаються третім особам.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про авторське право та суміжні права», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою впорядкування процедури визначення вартості прав і надання невиключних ліцензій при комерційному використанні та збільшення додаткових надходжень до бюджету АТ «НСТУ» затвердити Вартість невиключних майнових прав інтелектуальної власності (невиключної ліцензії) на використання уривків з робочих (чорнових) матеріалів аудіальних творів та/або уривків з аудіальних творів, права на які належать АТ «НСТУ», що надаються третім особам, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

3. Обговорено питання внесення Зміни до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою виключення поширення дії Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), на діяльність АТ «НСТУ» в Європейській мовній спілці затвердити Зміну до Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

4. Обговорено питання схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення сталої фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ»:

1) схвалити Пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2023 рік (далі – Пропозиції), що додаються;
2) департаменту управління бюджетом (Е. Ярош) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із виконанням в установленому порядку цього рішення;
3) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

5. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):

1. внести зміни до додатка 2 до рішення правління АТ «НСТУ» від 26.12.2022 № 354, виклавши його в новій редакції, що додається;
2. затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
3. продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;
4. укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 3 до цього протоколу;
5. департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Одеська РД», «Черкаська РД», «Кропивницька РД», «Полтавська РД «ЛТАВА» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–4 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.

6. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в лютому 2023 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), з урахуванням пункту 3 протоколу правління АТ «НСТУ» від 23.01.2023 № 358 встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в лютому 2023 року згідно з додатком 4 до цього протоколу.

Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.