Лютий 13, 2023
ПРОТОКОЛ № 362
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
13.02.2023 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
17 год 30 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності;
Майоров Г.М., менеджер напряму управління ризиків.
Порядок денний засідання
1. Про продовження строку дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».
2. Про звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про переоформлення ліцензій на мовлення.
3. Про внесення змін до Загального плану доходів від господарської діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік та до Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік.
4. Про затвердження Вартості прав за використання обʼєктів прав інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
5. Про схвалення Комплексу заходів щодо пом’якшення умов скорочення штату та чисельності працівників при зміні в організації виробництва і праці в АТ «НСТУ».
6. Про оренду майна АТ «НСТУ».
7. Різне
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання продовження дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ» та проведену роботу:
1) продовжити на 1 місяць строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» Поляковським Мирославом Миколайовичем;
2) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ» Сваричевським Михайлом Михайловичем.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про переоформлення ліцензії на мовлення.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 5, пункту 1 частини третьої статті 12, статті 17 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», частини першої статті 18 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», пункту 66 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з військовою агресією проти України з боку рф та введенням воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), враховуючи Указ Президента України від 19.03.2022 № 152 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2022 року «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану», з метою забезпечення сталого і безперебійного мовлення телепрограм АТ «НСТУ» на всій території України, включно з населеними пунктами, де відбуваються активні бойові дії, та додаткового захисту від можливих атак з боку рф інфраструктури, яка задіяна в трансляції телепрограм Суспільного мовлення, департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Д. Грузинський) забезпечити подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення заяви про переоформлення ліцензій на мовлення (серія НР № 01047-м від 30.03.2017, серія НР № 01104-м від 30.03.2017) у зв’язку зі зміною докладних характеристик каналу мовлення та організаційно-технічних зобов’язань згідно з додатками 1, 2 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення змін до Загального плану доходів від господарської діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік та до Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пунктів 1.2, 1.6 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), з урахуванням Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.01.2022 № 290:
1) внести зміни до Загального плану доходів від господарської діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 26.12.2022 № 354, виклавши його в новій редакції, що додається;
2) внести зміни до Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2023 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 26.12.2022 № 354, виклавши його в новій редакції, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4.Обговорено питання затвердження Вартості прав за використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про авторське право та суміжні права», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання обʼєктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), з урахуванням протоколу комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 08.02.2023 № 18, та листа від юридичної особи «Грузинський суспільний мовник (GPB)» від 03.02.2023 № 225/10 затвердити Вартість прав за використання обʼєктів прав інтелектуальної власності для юридичної особи «Грузинський суспільний мовник (GPB)» для подальшого публічного сповіщення на телеканалі «Перший канал», що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання схвалення Комплексу заходів щодо пом’якшення умов скорочення штату та чисельності працівників при зміні в організації виробництва і праці в АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пунктів 2.4, 2.6 розділу ІІ Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, Техніко-економічного обґрунтування щодо змін в організації виробництва й праці АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 29.12.2022 № 354, рішення правління АТ «НСТУ» від 24.01.2023 № 359:
1. схвалити Комплекс заходів щодо пом’якшення умов скорочення штату та чисельності працівників при зміні в організації виробництва і праці в АТ «НСТУ», що додається (далі – Комплекс заходів);
2. директору з управління персоналом (В. Сидоренко), директору департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін), первинній профспілковій організації (О. Косяченко), менеджерам філій філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття заходів для впровадження Комплексу заходів.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1. внести зміни до підпункту 3 пункту 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 19.12.2022 № 352, виклавши додаток 4 в новій редакції, що додається;
2. встановити орендну плату та порядок дії договорів оренди нерухомого та рухомого майна АТ «НСТУ» в період введення воєнного стану на території України згідно з додатком 3 до цього протоколу;
3. продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатками 4, 5, 6, 7 до цього протоколу;
4. продовжити строк дії договору оренди рухомого майна згідно з додатком 8 до цього протоколу;
5. департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та керівникам філій філій АТ «НСТУ» «Чернівецька РД», «Львівська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–4 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Різне.
Заслухано Звіт про дотримання показників Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ» станом на 01.01.2023, що додається.
Інформацію взято до відома.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН