Лютий 06, 2023
ПРОТОКОЛ № 361
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
06.02.2023 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління;
5. Таранов А.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Маркус В.Є., директор департаменту організаційної роботи;
Проценко В.І., директор антикорупційного департаменту.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до Положення про антикорупційний департамент центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про затвердження Вартості прав за використання обʼєктів прав інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
3. Про схвалення проєкту Щорічного (загального) звіту про діяльність АТ «НСТУ» за 2022 рік.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до Положення про антикорупційний департамент центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку із введенням в дію Антикорупційної програми акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 23.12.2019 № 164 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 31.10.2022 № 342), схваленої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.12.2022 № 74 і введеної в дію наказом АТ «НСТУ» від 15.12.2022 № 749:
1) внести зміни до Положення про антикорупційний департамент центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.10.2019 № 149 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається;
2) антикорупційному департаменту (В. Проценко) у місячний строк забезпечити приведення у відповідність до змін, визначених у підпункті 1 цього пункту, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;
3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту змін та посадових інструкцій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Вартості прав за використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), з урахуванням протоколу засідання Комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 02.02.2023 № 17, листа від юридичної особи «Accentus Music GmbH» від 31.01.2023 № 195/10, листа від фізичної особи – підприємця Кідрук Тетяни Валеріївни від 10.01.2023 № 63/10 затвердити такі, що додаються:
1) Вартість прав за використання обʼєктів прав інтелектуальної власності для юридичної особи «Accentus Music GmbH» з правом передачі субліцензії телеканалу «Arte»;
2) Вартість прав за використання обʼєктів прав інтелектуальної власності для фізичної особи – підприємця Кідрук Тетяни Валеріївни.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання схвалення проєкту Щорічного (загального) звіту про діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 13 пункту 45, підпункту 9 пункту 66, підпункту 1 пункту 116 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити проєкт Щорічного (загального) звіту про діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2022 рік, що додається;
2) директору департаменту організаційної роботи (В. Маркус) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проєкту Щорічного (загального) звіту про діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2022 рік.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН