Січень 16, 2023
ПРОТОКОЛ № 357
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
16.01.2023 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Ковальчук М.М., директор департаменту організаційного розвитку;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Вартості прав за використання обʼєктів прав інтелектуальної власності для юридичної особи «Public Institution Lithuanian National Radio and Television» та для юридичної особи «Telewizja Polska S.A.».
2. Про затвердження Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів та видатків на трансляцію телерадіопрограм на 2023 рік.
3. Про затвердження Змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік.
4. Про затвердження Звіту про діяльність правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2022 рік.
5. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Вартості прав за використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), з урахуванням протоколу комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ» від 12.01.2023 № 15, листа від юридичної особи «Public Institution Lithuanian National Radio and Television» від 05.01.2023 № 34/10 та листа від юридичної особи «Telewizja Polska S.A.» від 05.01.2023 № 35/10 затвердити такі, що додаються:
1) Вартість прав за використання обʼєктів прав інтелектуальної власності для юридичної особи «Public Institution Lithuanian National Radio and Television»;
2) Вартість прав за використання об’єктів прав інтелектуальної власності для юридичної особи «Telewizja Polska SA».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів та видатків на трансляцію телерадіопрограм на 2023 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66, пункту 110 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою виконання завдань та забезпечення діяльності АТ «НСТУ» в частині планування й організації виробництва, а також своєчасного запуску у виробництво творчих проєктів:
1) затвердити Розподіл обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів та видатків на трансляцію телерадіопрограм на 2023 рік (далі – Розподіл), що додається;
2) структурним підрозділам АТ «НСТУ» забезпечити виробництво творчих проєктів відповідно до Розподілу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137):
1) затвердити з 16.01.2023 Зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2023 рік, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2022 № 353 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) дирекції телебачення (Г. Тичина), дирекції цифрових платформ (В. Мурована), департаменту технічних стандартів та сервісів (А. Бруснікін) у місячний строк привести у відповідність до Змін положення про структурний підрозділ, забезпечити розроблення й затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи в складі дирекції телебачення, дирекції цифрових платформ, департаменту технічних стандартів та сервісів і відповідних посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;
3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпункту 2 цього пункту положень та посадових інструкцій;
4) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту Змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання затвердження Звіту про діяльність правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статей 71, 77 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 66 Статуту АТ «НСТУ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) затвердити Звіт про діяльність правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2022 рік, що додається (далі – Звіт);
2) доручити директору департаменту організаційного розвитку (М. Ковальчук) забезпечити подання на розгляд Наглядовій раді АТ «НСТУ» затвердженого на цьому засіданні Звіту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) продовжити строк дії договорів оренди нерухомого майна згідно з додатками 2, 3 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та керівнику філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН