Грудень 19, 2022
ПРОТОКОЛ № 352
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
19.12.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління;
5. Таранов А.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Сірук Т.В., заступник директора департаменту закордонного співробітництва.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Положення про департамент фандрайзингу та проєктно-грантової діяльності центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про внесення змін до Положення про департамент закордонного співробітництва центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про продовження дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД».
4. Про затвердження змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
5. Про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Положення про департамент фандрайзингу та проєктно-грантової діяльності центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 12.12.2022 № 351:
1) затвердити Положення про департамент фандрайзингу та проєктно-грантової діяльності центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається;
2) департаменту фандрайзингу та проєктно-грантової діяльності (О. Пелипенко) у місячний термін забезпечити розроблення, затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи і посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;
3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до Положення про департамент закордонного співробітництва центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 12.12.2022 № 351:
1) внести зміни до Положення про департамент закордонного співробітництва центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 18.06.2019 № 127 (зі змінами) (далі – Зміни), виклавши його в новій редакції, що додається;
2) департаменту закордонного співробітництва (Т. Сірук) у місячний термін забезпечити приведення у відповідність до Змін положення про структурні підрозділи в складі департаменту закордонного співробітництва, відповідні посадові інструкції працівників та передати їх до департаменту кадрового адміністрування;
3) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 2 цього пункту Змін, положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання продовження дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкового трудового договору (зі змінами) з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» Колісніченко Тетяною Сергіївною та проведену роботу:
1) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» Колісніченко Тетяною Сергіївною;
2) доручити голові правління (М. Чернотицький) внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» Колісніченко Тетяною Сергіївною.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137) та для забезпечення роботи АТ «НСТУ»:
1) затвердити з 19.12.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) дирекції «Українське радіо» (Є. Чиж) у місячний термін забезпечити приведення у відповідність до Змін положення про відповідний структурний підрозділ;
3) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна
телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатками 2, 3 до цього протоколу;
3) встановити орендну плату та порядок дії договорів оренди нерухомого та рухомого майна АТ «НСТУ» у період введення воєнного стану на території України згідно з додатком 4 до цього протоколу;
4) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та керівникам філій філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–3 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН