Грудень 12, 2022
ПРОТОКОЛ № 351
засідання правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
12.12.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Козлов Д.Ф., член правління;
3. Кісельчук Т.М., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління;
5. Таранов А.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Даценко В.Г., директор департаменту безпеки;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Жуковська І.С., директор департаменту новин дирекції інформаційного мовлення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Сірук Т.В., заступник директора департаменту закордонного співробітництва;
Гаврилюк Х.Ю., головний редактор соцмереж редакції діджитал новин департаменту новин дирекції інформаційного мовлення.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України».
3. Про затвердження змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
4. Про схвалення пропозиції щодо набуття членства АТ «НСТУ» в міжнародній організації «IMZ International Music + Media Center».
5. Про затвердження змін до Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
6. Про оренду нерухомого майна.
7. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в грудні 2022 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, пункту 7 рішення правління АТ «НСТУ» від 17.10.2022 № 340, рішення правління АТ «НСТУ» від 30.11.2022 № 349, у зв’язку з внесенням змін до структури АТ «НСТУ» та виробничою необхідністю:
1) внести зміни до Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 133 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається;
2) затвердити Зміни до Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.11.2019 № 157 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 17.08.2020 № 204, зі змінами), що додаються;
3) затвердити Зміни до Положення про департамент безпеки центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.10.2019 № 149 (зі змінами), що додаються;
4) визнати таким, що втратило чинність, Положення про управління «Координаційний центр мовлення національних меншин» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління АТ «НСТУ» від 25.11.2019 № 158 (зі змінами);
5) установити, що підпункт 2 цього пункту набирає чинності з 13.12.2022;
6) дирекції регіонального мовлення (М. Фрєй), дирекції інформаційного мовлення (А. Карякіна) у місячний термін забезпечити приведення у відповідність до змін положень про структурні підрозділи у складі дирекції регіонального мовлення та дирекції інформаційного мовлення, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;
7) департаменту кадрового адміністрування (А. Тулін) забезпечити збереження оригіналів положень та змін, затверджених відповідно до підпунктів 1, 2, 3 цього пункту, та посадових інструкцій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили: відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення сталої фінансово-господарської діяльності АТ «НСТУ»:
1) схвалити Пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік (далі – Пропозиції), що додаються;
2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137) та для забезпечення роботи АТ «НСТУ»:
1) затвердити з 13.12.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) департаменту закордонного співробітництва (Т. Сірук) у місячний термін забезпечити приведення у відповідність до Змін положення про відповідний структурний підрозділ;
3) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання схвалення пропозиції набуття членства АТ «НСТУ» в міжнародній організації «IMZ International Music + Media Center».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 27, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою презентації відповідного українського контенту про виконавські види мистецтва на престижних міжнародних майданчиках:
1) схвалити пропозицію набуття членства АТ «НСТУ» в міжнародній організації «IMZ International Music + Media Center» (далі – Пропозиція), що
додається;
2) департаменту закордонного співробітництва (Т. Сірук) забезпечити подання на розгляд Наглядовій раді АТ «НСТУ» схвалену на цьому засіданні Пропозицію.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання внесення змін до Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 31, підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою оптимізації діяльності АТ «НСТУ» у сфері орендних відносин затвердити Зміни до Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами), що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) скасувати як нереалізований підпункт 3 пункту 3 рішення правління АТ «НСТУ» від 24.10.2022 № 341;
2) скасувати як нереалізований додаток 1 до рішення правління АТ «НСТУ» від 18.11.2022 № 345;
3) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
4) встановити вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» на умовах згідно з додатком 2 до цього протоколу;
5) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Житомирська РД», «Чернівецька РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 3–4 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в грудні 2022 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 4.2 протоколу Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, пунктів 1.4, 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), враховуючи подання голови Наглядової ради АТ «НСТУ» від 08.12.2022 № 2094/10 та від 08.12.2022 № 2095/10, пункт 5 протоколу правління АТ «НСТУ» від 24.01.2022 № 289 (зі змінами), встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ», за підсумками роботи в грудні 2022 року згідно з додатком 3 до цього протоколу.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН