Листопад 28, 2022
ПРОТОКОЛ № 348
засідання правління акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»
28.11.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
12 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Козлов Д.Ф., в.о. голови правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Таранов А.В., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Скибінська О.О., заступник директора департаменту закордонного співробітництва.
Порядок денний засідання
1. Про продовження дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».
2. Про затвердження Правил голосування у фіналі національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023.
3. Про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік.
4. Про схвалення проєкту Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ».
5. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання продовження дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ» та проведену роботу:
1) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Волинська РД» Гетманчук Людмилою Миколаївною;
2) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» Хомою Людмилою Романівною;
3) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД» Кійком Юрієм Федоровичем;
4) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Харківська РД» Коленовою Євгенією Ігорівною;
5) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР» Усовою Ольгою Валеріївною;
6) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД» Каюк Вітою Василівною.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Правил голосування у фіналі національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункт 2.3 розділу 2 Правил національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 15.08.2022 № 328 (зі змінами), з метою забезпечення голосування журі та глядацького голосування під час фіналу національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023, затвердити Правила голосування у фіналі національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення – 2023, що додаються.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення сталої фінансовогосподарської діяльності АТ «НСТУ»:
1) схвалити Пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік (далі – Пропозиції), що додаються;
2) доручити департаменту управління бюджетом (Е. Ярош) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання схвалення проєкту Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», підпунктів 3, 5 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.20 № 737), на виконання пункту 8 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 12.11.2021 № 64, з урахуванням пункту 4 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72:
1) схвалити проєкт Положення про відбір суб’єкта аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту річної фінансової звітності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (далі – Положення), що додається;
2) доручити департаменту бухгалтерського обліку (К. Тимчук) забезпечити подання проєкту Положення на розгляд Комітету з питань аудиту Наглядової ради АТ «НСТУ».
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 7.2 Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням 5 правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатками 2, 3 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН