Жовтень 31, 2022
ПРОТОКОЛ № 342
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
31.10.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління;
5. Таранов А.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Чиж Є.Г., головний продюсер дирекції «Українське радіо»;
Проценко В.І., директор антикорупційного департаменту;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Вартості прав за використання об’єктів прав інтелектуальної власності.
2. Про внесення змін до Антикорупційної програми акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про продовження строку дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД».
4. Про внесення змін до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Тернопільська регіональна дирекція».
5. Про списання необоротних активів філій АТ «НСТУ», що перебувають на балансі філій.
6. Про затвердження змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
7. Про внесення змін до Переліку та алгоритму розрахунку розміру комунальних послуг та інших платежів, які підлягають відшкодуванню орендарям нерухомого майна АТ «НСТУ» з 01.01.2019.
8. Про висунення твору «Колапс. Як українці зруйнували імперію зла» (документальний серіал) на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року за номінацією «Кіномистецтво».
9. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Вартості прав за використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), протоколу комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 25.10.2022 № 10 та, враховуючи лист від юридичної особи «Кінокомпанія «Метрополіс» від 07.10.2022 № 1740/10, затвердити Вартість прав за використання об’єктів прав інтелектуальної власності для юридичної особи «Кінокомпанія «Метрополіс», що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до Антикорупційної програми акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 62 Закону України «Про запобігання корупції», пунктів 31, 65, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.20 № 737), з урахуванням пункту 3 наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.12.2021 № 794/21 «Про затвердження Типової антикорупційної програми юридичної особи», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2021 за № 1702/37324:
1) внести зміни до Антикорупційної програми акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 23.12.2019 № 164 (зі змінами), виклавши її в новій редакції, що додається (далі – Антикорупційна програма АТ «НСТУ»);
2) доручити антикорупційному департаменту (В. Проценко) забезпечити подання на погодження Наглядовій раді АТ «НСТУ» затверджену на цьому засіданні Антикорупційну програму АТ «НСТУ»;
3) установити, що Антикорупційна програма АТ «НСТУ» набирає чинності з дати погодження Наглядовою радою АТ «НСТУ» та вводиться в дію наказом АТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання продовження строку дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.06.2020 № 208), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД» Максимчуком Назарієм Андрійовичем та проведену роботу, продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД» Максимчуком Назарієм Андрійовичем.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання внесення змін до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Тернопільська регіональна дирекція».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та у зв’язку зі зміною місцезнаходження філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Тернопільська регіональна дирекція»:
1) внести зміни до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Тернопільська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280), виклавши його в новій редакції, що додається;
2) юридичному департаменту (І. Даніш) забезпечити подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Тернопільська регіональна дирекція», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Про списання необоротних активів філій АТ «НСТУ», які обліковуються на балансі філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ» (основних засобів), первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.06.2022 № 320, та з метою проведення списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ»:
1) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії з приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» від 06.09.2022 № 1, що додається;
2) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії з приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» від 26.09.2022 № 8, що додається;
3) члену правління (Р. Кочубей) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» та «Рівненська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання повністю амортизованого майна АТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137) та для забезпечення роботи АТ «НСТУ»:
1) затвердити з 01.11.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання внесення змін до Переліку та алгоритму розрахунку розміру комунальних послуг та інших платежів, які підлягають відшкодуванню орендарями нерухомого майна АТ «НСТУ» з 01.01.2019.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), внести зміни до Переліку та алгоритму розрахунку розміру комунальних послуг та інших платежів, які підлягають відшкодуванню орендарями нерухомого майна АТ «НСТУ» з 01.01.2019, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 13.05.2019 № 120, виклавши його у новій редакції, що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання щодо висунення твору «Колапс. Як українці зруйнували імперію зла» (документальний серіал) на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року за номінацією «Кіномистецтво».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 65, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про Національну премію України імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2016 № 78/2016 (зі змінами), з урахуванням пункту 3 Порядку представлення творів та оформлення документів на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка, визначеного Комітетом з Національної премії України імені Тараса Шевченка, та з метою представлення твору АТ «НСТУ» на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року:
1) схвалити пропозицію щодо висунення твору «Колапс. Як українці зруйнували імперію зла» (документальний серіал) на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2023 року за номінацією «Кіномистецтво»;
2) головному продюсеру дирекції телебачення (Г. Тичина) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
9. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 3 Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) внести зміни до умов договору оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівнику філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН