Жовтень 24, 2022
ПРОТОКОЛ № 341
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
24.10.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
12 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління;
5. Таранов А.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Ковальчук М.М., директор департаменту організаційного розвитку;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про продовження дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».
2. Про внесення змін до пункту 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 24.01.2022 № 289 (зі змінами).
3. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
4. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в жовтні 2022 року.
5. Різне.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання продовження дії строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.06.2020 № 208), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкових трудових договорів з менеджерами філій філій АТ «НСТУ» та проведену роботу:
1) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» Лугінцем Дмитром Олеговичем;
2) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Полтавська РД «ЛТАВА» Сазоновим Ігорем Олександровичем.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до пункту 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 24.01.2022 № 289 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункт 1.8 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору АТ «НСТУ» на 2021–2026 роки (нова редакція)), пункт 3 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), внести до пункту 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 24.01.2022 № 289 (зі змінами) такі зміни:
1) слово «вересень» замінити словом «грудень» відповідно;
2) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається (додаток 1 до цього протоколу).
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) скасувати як нереалізований підпункт 1 додатка 2 до рішення правління АТ «НСТУ» від 08.08.2022 № 327;
2) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) змінити умови дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 3 до цього протоколу;
4) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–3 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в жовтні 2022 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), з урахуванням пункту 2 цього протоколу встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в жовтні 2022 року згідно з додатком 4 до цього протоколу.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Різне.
Заслухано питання щодо розроблення стратегії Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2023–2025 роки.
Інформацію взято до відома.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН