Жовтень 03, 2022
ПРОТОКОЛ № 337
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
03.10.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Таранов А.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про схвалення Пропозицій до доопрацьованого проєкту фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік.
2. Про схвалення Пропозицій щодо змін помісячного розподілу асигнувань загального фонду за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік.
3. Про схвалення доопрацьованого Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2021 рік.
4. Про затвердження Плану впровадження цільової організаційної структури АТ «НСТУ».
5. Про затвердження змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
6. Про питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання схвалення Пропозицій до доопрацьованого проєкту фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 37, підпункту 14 пункту 45, підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пункту 112 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205 (у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22.01.2021 № 122), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745, листа Держкомтелерадіо від 28.09.2022 № 1711/29/6:
1) схвалити Пропозиції до доопрацьованого проєкту фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік (далі – Пропозиції), що додаються;
2) голові правління (М. Чернотицький) забезпечити подання на погодження до Наглядової ради АТ «НСТУ» схвалених у підпункті 1 цього пункту Пропозицій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання схвалення Пропозицій щодо змін помісячного розподілу асигнувань загального фонду за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету», змін до розпису в частині зменшення бюджетних асигнувань загального фонду за бюджетною програмою (лист Держкомтелерадіо від 27.09.2022 № 1700/29/6-1):
1) схвалити Пропозиції щодо змін помісячного розподілу асигнувань загального фонду за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік (далі – Пропозиції), що додаються;
2) департаменту управління бюджетом (Е. Ярош) забезпечити подання схвалених Пропозицій до головного розпорядника бюджетних коштів – Держкомтелерадіо.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання схвалення доопрацьованого Звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 12 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», статті 14 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» підпункту 8 пункту 37, підпунктів 14, 15 пункту 45, підпункту 9 пункту 66, пункту 117 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням звіту незалежного аудитора ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» від 30.09.2022 № 119-3:
1) схвалити доопрацьований Звіт про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2021 рік (далі – Звіт), що додається;
2) голові правління (М. Чернотицький) забезпечити подання на погодження до Наглядової ради АТ «НСТУ» схваленого у підпункті 1 цього пункту Звіту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання затвердження Плану впровадження цільової організаційної структури АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 2 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, на виконання пункту 3 протоколу засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72:
1) затвердити План впровадження цільової організаційної структури АТ «НСТУ», що додається;
2) члену правління (Д. Козлов) забезпечити вжиття необхідних заходів з метою реалізації підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), пункту 3 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 (додаток 3 до протоколу № 72), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137), грантової угоди з Європейським Союзом в особі Європейської Комісії, що реалізується в рамках проєкту «Капіталізація аудіовізуальних архівів НСТУ для залучення громадськості в Україні»:
1) затвердити з 03.10.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 7.2. Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН