Вересень 12, 2022
ПРОТОКОЛ № 333
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
12.09.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління;
5. Таранов А.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Карякіна А.О., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Жуковська І.С., директор департаменту новин дирекції інформаційного мовлення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Скибінська О.О., заступник директора департаменту закордонного співробітництва;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом.
Порядок денний засідання
1. Про звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про переоформлення ліцензій на мовлення.
2. Про затвердження Вартості прав за використання об’єктів прав інтелектуальної власності.
3. Про затвердження Правил голосування у фіналі національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2022.
4. Про схвалення пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік.
5. Про затвердження змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
6. Про оренду майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про переоформлення ліцензій на мовлення.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 5, пункту 1 частини третьої статті 12, статті 17 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», частини 1 статті 18 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення України», пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою реалізації Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки (нова редакція), затвердженої рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 30.08.2022 № 72, Маркетингової стратегії та позиціонування міжрегіональної платформи, затвердженої рішенням правління АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 225, та у зв’язку зі зміною програмної концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ»:
1) департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Д. Грузинський) звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про переоформлення ліцензій на мовлення регіональних каналів мовлення АТ «НСТУ» згідно з додатками 1, 2 до цього протоколу;
2) дирекції регіонального мовлення (М. Фрєй) надати до департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення необхідну інформацію для переоформлення ліцензій на мовлення;
3) члену правління АТ «НСТУ» (А. Таранов) супроводжувати питання переоформлення ліцензій на мовлення на засіданні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Вартості прав за використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку визначення вартості прав та надання ліцензій на використання об’єктів інтелектуальної власності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 19.07.2021 № 257 (зі змінами), протоколу засідання комісії з визначення вартості прав за користування об’єктами інтелектуальної власності (аудіального або аудіовізуального контенту) (вартості надання ліцензій щодо прав інтелектуальної власності), які належать АТ «НСТУ», від 01.09.2022 № 6 та, зважаючи на лист Кукоби Микити Андрійовича від 23.08.2022 № 1426/10, затвердити Вартість прав за використання об’єктів прав інтелектуальної власності для фізичної особи Кукоби Микити Андрійовича, що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження Правил голосування у фіналі національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2022.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою організації та проведення голосування під час фіналу національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2022, враховуючи пункт 2.3 розділу 2 Положення про національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2022, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.08.2022 № 326 (зі змінами), затвердити Правила голосування у фіналі національного відбору на участь у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2022, що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з метою забезпечення повноцінного здійснення фінансово-господарської діяльності, на підставі листа АТ «НСТУ» від 29.08.2022 № 04.2-10.5/1693:
1) схвалити Пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік (далі – Пропозиції), що додаються;
2) члену правління (Р. Кочубей) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік та забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 (зі змінами)), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137):
1) затвердити з 15.09.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 3 до цього протоколу;
2) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 4 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН