Серпень 29, 2022
ПРОТОКОЛ № 331
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
29.08.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління;
5. Таранов А.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про тимчасове покладання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД».
2. Про продовження дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ».
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
4. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
5. Про встановлення розміру преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у серпні 2022 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання тимчасового покладання виконання обов’язків менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням протоколу правління АТ «НСТУ» від 22.08.2022 № 330 та у зв’язку зі звільненням Гришин-Грищук Ольги Богданівни з посади менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД», з метою забезпечення функціонування філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД» покласти тимчасове виконання обов’язків менеджера філії філії «Чернівецька РД» на Мороза Сергія Михайловича, головного інженера управління забезпечення мовлення бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД», з 03.09.2022 до призначення менеджера філії філії АТ «НСТУ» «Чернівецька РД» в установленому порядку.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про продовження дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії філії АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.06.2020 № 208), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ» Сваричевським Михайлом Михайловичем та проведену роботу:
1) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ» Сваричевським Михайлом Михайловичем;
2) доручити голові правління (М. Чернотицький) внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ» Сваричевським Михайлом Михайловичем.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137), грантової угоди № 6-14/5 між Посольством Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні (Відділ культури) (Британська Рада) та АТ «НСТУ», на виконання наказу АТ «НСТУ» від 08.08.2022 № 403 «Про імплементацію грантового проєкту «Посилення навичок для створення документальних радіопрограм»:
1) затвердити з 01.09.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Про питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) змінити умови дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 3 до цього протоколу;
4) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–3 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в серпні 2022 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 4.2 протоколу Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, пункту 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), пункту 5 протоколу правління АТ «НСТУ» від 24.01.2022 № 289 (зі змінами) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи в серпні 2022 року згідно з додатком 4 до цього протоколу.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН