Серпень 19, 2022
ПРОТОКОЛ № 329
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
19.08.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління;
5. Таранов А.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Ковальчук М.М., директор департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання.
Порядок денний засідання
1. Про схвалення проєкту Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ».
2. Про схвалення Цільової організаційної структури АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання схвалення проєкту Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
з урахуванням пункту 162 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.20 № 737), на виконання пункту 1 розділу «Система управління» блоку 3 Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66:
1) схвалити проєкт Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ», що додається;
2) департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання (М. Ковальчук) забезпечити подання на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проєкту Переліку самостійних структурних підрозділів у складі АТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2) Обговорено питання схвалення Цільової організаційної структури АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
з урахуванням пункту 162 частини другої статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», на виконання пункту 1 розділу «Система управління» блоку 3 Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, з метою подальшого розроблення на основі цільової організаційної структури АТ «НСТУ» та затвердження правлінням АТ «НСТУ» структури та штатного розпису АТ «НСТУ» відповідно до підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.20 № 737):
1) схвалити Цільову організаційну структуру АТ «НСТУ», що додається;
2) департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання (М. Ковальчук) забезпечити подання на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» схваленої на цьому засіданні Цільової організаційної структури АТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН