Серпень 08, 2022
ПРОТОКОЛ № 327
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
08.08.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління;
5. Таранов А.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Тимчук К.С., директор департаменту – головний бухгалтер департаменту бухгалтерського обліку;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про схвалення проєкту Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки.
2. Про затвердження звітів за І квартал 2022 року.
3. Про розгляд пропозицій про внесення змін до фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік.
4. Про схвалення проєкту фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік.
5. Про продовження строку дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД».
6. Про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».
7. Про питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання схвалення проєкту Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) та рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66:
1) схвалити проєкт Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2022–2025 роки у новій редакції (далі – Концепція), що додається;
2) головному продюсеру регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення (М. Фрєй) забезпечити подання Концепції на розгляд та затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження звітів за І квартал 2022 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити такі, що додаються:
1) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для телевізійної платформи за І квартал 2022 року;
2) Звіт про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на телевізійній платформі АТ «НСТУ» в І кварталі 2022 року.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено пропозиції про внесення змін до фінансового плану АТ «НСТУ» на 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 37, підпункту 14 пункту 45, підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пункту 112 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету», розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.06.2022 № 441-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2022 рік», Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205 (у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22.01.2021 № 122), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745:
1) схвалити пропозиції щодо внесення змін до фінансового плану АТ«НСТУ» на 2022 рік, що додаються;
2) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити подання на погодження до Наглядової ради АТ «НСТУ» схвалених у підпункті 1 цього пункту пропозицій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено розроблені пропозиції до проєкту фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 37, підпункту 14 пункту 45, підпункту 6 пункту 66, підпункту 2 пункту 110, пункту 112 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 02.03.2015 № 205 (у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 22.01.2021 № 122), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745:
1) схвалити пропозиції до проєкту фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік, що додаються;
2) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити подання на погодження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схвалених на цьому засіданні пропозицій до проєкту фінансового плану АТ «НСТУ» на 2023 рік.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання продовження строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера (філії) філії АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (в редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.06.2020 № 208), враховуючи пункти 7.3, 8.1 строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» Поляковським Мирославом Миколайовичем та проведену роботу:
1) продовжити на 6 місяців строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» Поляковським Мирославом Миколайовичем;
2) доручити голові правління (М. Чернотицький) внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» Поляковським Мирославом Миколайовичем.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 12.05.2020 № 187, та з метою проведення списання нематеріальних активів АТ «НСТУ»:
1) списати нематеріальні активи, які обліковуються на балансі АТ «НСТУ», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 25.07.2022 № 250 (додаток 1 до цього протоколу);
2) члену правління (Р. Кочубей) забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) скасувати як нереалізований підпункт 1 пункту 3 та додаток 1 до рішення правління АТ «НСТУ» від 04.07.2022 № 322;
2) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 3 до цього протоколу;
4) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–3 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН