Липень 18, 2022
ПРОТОКОЛ № 324
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
18.07.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Козлов Д.Ф., член правління;
4. Кочубей Р.В., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження звітів за 2021 рік та І квартал 2022 року.
2. Про внесення змін до пункту 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 24.01.2022 № 289 (зі змінами).
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
4. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ». За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Звіту з обсягів власного виробництва телепрограм за 2021 рік, Звіту про обсяги виробництва власного продукту для радіоплатформи за І квартал 2022 року та Звіту про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на радіоплатформі АТ «НСТУ» у І кварталі 2022 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити такі, що додаються:
1) Звіт з обсягів виробництва власного продукту АТ «НСТУ» для телевізійної платформи за 2021 рік;
2) Звіт про обсяги виробництва власного продукту для радіоплатформи за І квартал 2022 року;
3) Звіт про обсяги прем’єрного розміщення власного продукту на радіоплатформі АТ «НСТУ» у І кварталі 2022 року.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до пункту 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 24.01.2022 № 289 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункт 1.8 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору АТ «НСТУ» на 2021–2026 роки (нова редакція)), пункт 3 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), внести до пункту 5 рішення правління АТ «НСТУ» від 24.01.2022 № 289 (зі змінами, внесеними рішенням правління від 15.04.2022 № 306) такі зміни:
1) слово «червень» замінити словом «вересень» відповідно;
2) додаток 1 викласти в новій редакції, що додається (додаток 1 до цього протоколу).
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), організації роботи АТ «НСТУ» в умовах воєнного стану (наказ АТ «НСТУ» від 24.02.2022 № 137):
1) затвердити з 18.07.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» з 01.03.2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 01.03.2022 № 295 (зі змінами), що додаються (далі – Зміни);
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження Змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами):
1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 2 до цього протоколу);
2) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 3 до цього протоколу;
3) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 4 до цього протоколу;
4) встановити орендну плату та порядок дії договорів оренди нерухомого та рухомого майна АТ «НСТУ» з 25.07.2022 по 22.08.2022 згідно з додатком 5 до цього протоколу;
5) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–4 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН