Квітень 25, 2022
ПРОТОКОЛ № 309
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
25.04.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год 00 хв
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Таранов А.В., член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про оренду майна АТ «НСТУ».
3. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 2022 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 31, підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) затвердити Зміни до Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами), що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України, з урахуванням Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 7.2 Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278, зі змінами), з урахуванням пункту 1 цього протоколу:
1) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) укласти на новий строк договори оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1–2 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 2022 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 4.2 протоколу Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, пунктів 1.4, 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021–2026 роки (нова редакція)), пункту 5 протоколу правління АТ «НСТУ» від 24.01.2022 № 289 (зі змінами) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у квітні 2022 року згідно з додатком 3 до цього протоколу.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Андрій ТАРАНОВ
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН