Січень 31, 2022
ПРОТОКОЛ № 290
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
31.01.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності;
Майоров Г.М., менеджер напряму управління ризиків.
Порядок денний засідання
1. Про схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік.
2. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2022 рік.
3. Про затвердження Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах АТ «НСТУ».
4. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
5. Різне.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання схвалення Пропозицій перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та з урахуванням постанови Хмельницького апеляційного суду від 23.12.2021 у справі № 686/6501/21:
1) схвалити Пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік (далі – Пропозиції), що додаються;
2) члену правління (Р. Кочубей) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік та подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні Пропозицій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 1 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49 (зі змінами)), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), пункту 2 рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 13.01.2022 № 67, пункту 7 рішення правління АТ «НСТУ» від 01.02.2021 № 231, Плану впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників АТ «НСТУ», погодженого протоколом засідання Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «НСТУ» від 14.01.2021 № 26:
1) внести з 01.02.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2022 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2021 № 286 (зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Сумська РД», «Харківська РД», «Чернігівська РД», забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1.6 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021-2026 роки (нова редакція)), враховуючи підпункт 2 пункту 7 рішення правління АТ «НСТУ» від 25.10.2021 № 276, затвердити Порядок преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» та фахівців з реклами у відокремлених структурних підрозділах АТ «НСТУ», що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278):
1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошень в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до цього протоколу);
2) укласти на новий строк договори оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Львівська РД», «Полтавська РД «ЛТАВА» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1-2 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Різне.
Заслухано Звіт про дотримання показників Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ» станом на 1.01.2022, що додається.
Інформацію взято до відома.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН