Січень 24, 2022
ПРОТОКОЛ № 289
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
24.01.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Маркус В.Є., директор департаменту організаційної роботи;
Ковальчук М.М., директор департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами.
Порядок денний засідання
1. Про продовження дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД».
2. Про затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за IV квартал 2021 року та Звіту про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за 2021 рік.
3. Про схвалення проєкту Щорічного (загального) звіту про діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2021 рік.
4. Про затвердження Вартості послуг АТ «НСТУ» на виробництво матеріалів передвиборної агітації кандидатів в народні депутати України під час проведення проміжних виборів народних депутатів України, що відбудуться 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область), та на виробництво ролика «Роз’яснення ЦВК».
5. Про встановлення Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на січень-березень 2022 року.
6. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
7. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у січні 2022 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання продовження дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду менеджера філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208), враховуючи пункти 7.2, 7.3, 8.1 строкового трудового договору (зі змінами) з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» Карповим Костянтином Борисовичем та проведену роботу:
1) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» Карповим Костянтином Борисовичем;
2) доручити голові правління (М. Чернотицький) внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» Карповим Костянтином Борисовичем.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за IV квартал 2021 року та Звіту про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з врахуванням Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правлінням АТ «НСТУ» від 19.01.2021 № 229, затвердити такі, що додаються:
1) Звіт про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за IV квартал 2021 року;
2) Звіт про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за 2021 рік.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено схвалення проєкту Щорічного (загального) звіту про діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 13 пункту 45, підпункту 9 пункту 66, підпункту 1 пункту 116 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити проєкт Щорічного (загального) звіту про діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2021 рік, що додається;
2) директору департаменту організаційної роботи (В. Маркус) забезпечити подання на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» схваленого на цьому засіданні проєкту Щорічного (загального) звіту про діяльність акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за 2021 рік.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання затвердження Вартості послуг АТ «НСТУ» на виробництво матеріалів передвиборної агітації кандидатів в народні депутати України під час проведення проміжних виборів народних депутатів України, що відбудуться 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область), та на виробництво ролика «Роз’яснення ЦВК».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини 2 розділу ХХХХІІ Виборчого кодексу України, статті 72, пункт 15 статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України», постанови Центральної виборчої комісії від 29.10.2021 № 441 «Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область)», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Вартість послуг АТ «НСТУ» на виробництво матеріалів передвиборної агітації кандидатів в народні депутати України під час проведення проміжних виборів народних депутатів України, що відбудуться 27 березня 2022 року в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область), та на виробництво ролика «Роз’яснення ЦВК», що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання про встановлення Періоду преміювання працівників АТ «НСТУ» на січень-березень 2022 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункт 1.8 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору АТ «НСТУ» на 2021-2026 роки (нова редакція), пункт 3 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), встановити Період преміювання працівників АТ «НСТУ» на січень-березень 2022 року (додаток 1 до цього протоколу).
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278):
1) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 2 до цього протоколу;
2) затвердити зміну умов договору оренди нерухомого майна (додаток 3 до протоколу);
3) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Львівська РД» та «Херсонська РД «СКІФІЯ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1-2 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у січні 2022 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункт 4 розділу ІІ Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49 (зі змінами), пункту 4.2 протоколу Наглядової ради АТ «НСТУ» від 23.12.2021 № 66, пунктів 1.4, 1.5 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021-2026 роки (нова редакція)), враховуючи пункт 5 цього протоколу, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у січні 2022 року згідно з додатком 4 до цього протоколу.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН