Січень 17, 2022
ПРОТОКОЛ № 288
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
17.01.2022 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності;
Тулін А.К., заступник директора департаменту кадрового адміністрування;
Мєдвєдєв С. В., продюсер виконавчий творчого об’єднання розважального мовлення творчо-виробничого об’єднання «UA:ПЕРШИЙ» дирекції телебачення;
Скибінська О.О., менеджер напряму департаменту закордонного співробітництва.
Порядок денний засідання
1. Про звільнення продюсера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція» та тимчасове покладання виконання обов’язків продюсера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція».
2. Про внесення змін до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернігівська регіональна дирекція».
3. Про затвердження Розцінок вартості однієї секунди ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі телерадіоканалів АТ «НСТУ» за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів під час проведення проміжних виборів народних депутатів України, які відбудуться 27 березня 2022 року.
4. Про затвердження змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2022 рік.
5. Про затвердження Вартості квитків на фінал національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022.
6. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання звільнення продюсера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція» та тимчасове покладання виконання обов’язків продюсера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1.5 та пункту 7.2 строкового трудового договору № 05-стд (зі змінами), укладеного 30.11.2020 з продюсером (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція», та у зв’язку із поданою заявою:
1) звільнити 20.01.2022 Кас’яна Костянтина Сергійовича з посади продюсера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція»;
2) скасувати як нереалізований підпункт 2 пункту 5 протоколу правління АТ «НСТУ» від 20.12.2021 № 285;
3) покласти з 21.01.2022 тимчасове виконання обов’язків продюсера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція» на Клименка Дмитра Віталійовича, фахівця управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція» до призначення в установленому порядку продюсера філії філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція»;
4) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вчинити необхідні заходи для реалізації підпунктів 1, 3 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернігівська регіональна дирекція».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та у зв’язку зі зміною місцезнаходження філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернігівська регіональна дирекція»:
1) внести зміни до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернігівська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 15.11.2021 № 280), виклавши його у новій редакції, що додається;
2) юридичному департаменту (І. Даніш) забезпечити подання заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернігівська регіональна дирекція», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження Розцінок вартості однієї секунди ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі телерадіоканалів АТ «НСТУ» за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів під час проведення проміжних виборів народних депутатів України, які відбудуться 27 березня 2022 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини 2 розділу ХХХХІІ Виборчого кодексу України, статті 71, 72, частини 15,16 статті 107 Закону України «Про вибори народних депутатів України», постанови Центральної виборчої комісії від 29.10.2021 № 441 «Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 206 (Чернігівська область)», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Розцінки вартості однієї секунди ефірного часу для розміщення матеріалів передвиборної агітації в ефірі телерадіоканалів АТ «НСТУ» за рахунок коштів виборчих фондів кандидатів під час проведення проміжних виборів народних депутатів України, які відбудуться 27 березня 2022 року, що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50) та з урахуванням постанови Хмельницького апеляційного суду від 23.12.2021 у справі № 686/6501/21:
1) внести з 17.01.2022 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2022 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2021 № 286, що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Закарпатська регіональна дирекція», «Тернопільська регіональна дирекція», «Хмельницька регіональна дирекція «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР», забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання затвердження Вартості квитків на фінал національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 2.3 Правил національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022, затверджених рішенням правління АТ «НСТУ» від 13.12.2021 № 284, затвердити Вартість квитків на фінал національного відбору на участь у Пісенному конкурсі Євробачення-2022, що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278):
1) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна, згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Житомирська регіональна дирекція», «Дніпровська регіональна дирекція» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1-2 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН