Грудень 28, 2021
ПРОТОКОЛ № 286
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
28.12.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Грузинський Д.О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності.
Порядок денний засідання
1. Про продовження строку дії строкових трудових договорів з продюсерами філій філій АТ «НСТУ».
2. Про затвердження структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2022 рік.
3. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
4. Про затвердження Плану грошових надходжень від комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік.
5. Про затвердження Розцінок на послуги з розміщення реклами, спонсорської інформації в ефірі теле- та радіоканалів та цифрових платформ АТ «НСТУ».
6. Про затвердження Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на 2022 рік.
7. Про затвердження Загального плану надходжень від оренди об’єктів нерухомого майна АТ «НСТУ», відшкодування витрат і комунальних послуг на 2022 рік.
8. Про пропозиції використання бюджетних коштів до проєкту паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік.
9. Про оренду майна АТ «НСТУ».
10. Різне.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання продовження дії строкових трудових договорів з продюсерами філій філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 1.5, 7.3, 8.1 строкових трудових договорів (зі змінами) з продюсерами філій філій АТ «НСТУ»:
1) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Одеська РД» Квашою Оленою Юріївною;
2) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з продюсером філії філії АТ «НСТУ» «Харківська РД» Первишевою Іриною Борисівною;
3) доручити голові правління (М. Чернотицький) внести відповідні зміни до строкових трудових договорів, укладених з продюсерами філій філій АТ «НСТУ».
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), з урахуванням пункту 7 рішення Наглядової ради від 29.04.2021 № 57, пункту 1 рішення Наглядової ради від 24.05.2021 № 59, пункту 4 рішення Наглядової ради від 29.07.2021 № 61, пункту 9 рішення правління АТ «НСТУ» від 20.12.2021 № 285, з урахуванням Порядку формування та внесення змін до структури та штатного розпису акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 30.09.2020 № 527 (у редакції наказу АТ «НСТУ» від 26.01.2021 № 48):
1) затвердити структуру та штатний розпис АТ «НСТУ» на 2022 рік, що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій філій АТ «НСТУ» вжити в межах компетенції необхідних організаційно-розпорядчих заходів у зв’язку із затвердженням структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2022 рік.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік, що додаються;
2) голові правління (М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік та подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання затвердження Плану грошових надходжень від комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 4 розділу І рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами), пунктів 1.2, 1.6 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021-2026 роки (нова редакція)), з урахуванням Порядку преміювання працівників департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 05.11.2018 № 84 (зі змінами) (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 25.10.2021 № 276), затвердити План грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2022 рік, що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання затвердження Розцінок на послуги з розміщення реклами, спонсорської інформації в ефірі теле- та радіоканалів та цифрових платформ АТ «НСТУ» АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) затвердити Розцінки на послуги з розміщення реклами, спонсорської інформації в ефірі теле- та радіоканалів та цифрових платформ АТ «НСТУ» (далі-Розцінки), що додаються;
2) установити, що Розцінки набирають чинності з дня затвердження та застосовуються з 01.01.2022.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання затвердження Плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів та видатків на трансляцію телерадіопрограм за рахунок фінансової підтримки АТ «НСТУ» у 2022 році, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 20.12.2021 № 285, затвердити План обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» на 2022 рік, що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання затвердження Загального плану надходжень від оренди об’єктів нерухомого майна АТ «НСТУ», відшкодування витрат і комунальних послуг на 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням пункту 11 Алгоритму розрахунку планових надходжень від передачі в оренда об’єктів нерухомого майна АТ «НСТУ», відшкодування витрат і комунальних послуг, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 15.07.2021 № 493, затвердити Загальний план надходжень від оренди, відшкодування витрат і комунальних послуг на 2022 рік, що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання схвалення пропозицій використання бюджетних коштів до проєкту паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік.
За результатами обговорення вирішили:
на виконання вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 № 19), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 № 47/7368, відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити пропозиції використання бюджетних коштів до проєкту паспорта бюджетної програми за КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2022 рік, що додаються.
2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
9. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278):
1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до цього протоколу);
2) затвердити розмір орендної плати за користуванням майном АТ «НСТУ», згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 3 до цього протоколу;
4) продовжити строки дії договорів оренди нерухомого майна, згідно з додатками 4, 5 до цього протоколу;
5) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1-4 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
10. Різне.
Заслухано Інформацію про використання об’єктів нерухомого майна АТ «НСТУ» станом на 24.12.2021, що додається.
Інформацію взято до відома.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН