Листопад 29, 2021
ПРОТОКОЛ № 282
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
29.11.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Степанова Н.В., начальник Служби внутрішнього аудиту;
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Коваль Л.В., заступник директора департаменту з комерційної діяльності.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до Положення про Службу внутрішнього аудиту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про продовження дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД».
3. Про затвердження Порядку знецінення запасів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
4. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
5. Про затвердження Розцінок вартості послуг на виробництво відео- та аудиороликів філії АТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція» та філії АТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція».
6. Про схвалення пропозицій щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
7. Про перерозподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до Положення про Службу внутрішнього аудиту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, пункту 1.2. протоколу Наглядової ради АТ «НСТУ» від 12.11.2021 № 64:
1) затвердити Зміни до Положення про Службу внутрішнього аудиту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82 (далі – Зміни), що додаються.
2) начальнику Служби внутрішнього аудиту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Н. Степановій) у місячний термін забезпечити приведення у відповідність до Змін посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;
3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Н. Полос) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1,2 цього пункту Змін та посадових інструкцій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання продовження дії строкового трудового договору з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 7.2, 7.3., 8.1 строкового трудового договору (зі змінами) з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД»:
1) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з менеджером філії філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД» Каюк Вітою Василівною.
2) доручити голові правління (М. Чернотицький) внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з менеджером філій філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД» Каюк Вітою Василівною.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження Порядку знецінення запасів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3,5 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання рекомендацій Служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту запасів АТ «НСТУ» за період з 01.01.2019 року по 18.12.2020 року, схвалених рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 07.04.2021 (протокол № 54), затвердити Порядок знецінення запасів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), рішення правління АТ «НСТУ» від 01.02.2021 № 231, з урахуванням Плану впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», погодженого протоколом засідання Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «НСТУ» від 14.01.2021 № 26:
1) внести з 01.12.2021 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання затвердження Розцінок вартості послуг на виробництво відео- та аудиороликів філії АТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція» та філії АТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та на виконання завдань покладених на філії АТ «НСТУ», затвердити Розцінки вартості послуг на виробництво відео- та аудиороликів філії АТ «НСТУ» «Черкаська регіональна дирекція» та філії АТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція», що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання схвалення пропозицій щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України 03.11.2021 № 1371-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству культури та інформаційної політики на 2021 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 14.01.2008 № 19), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити пропозиції щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми КПКВ 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік, що додаються;
2) члену правління АТ «НСТУ» (Р. Кочубей) забезпечити подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання про перерозподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік, що додаються;
2) голові правління (М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік та подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН