Листопад 22, 2021
ПРОТОКОЛ № 281
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
22.11.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про продовження дії строкових трудових договорів з продюсерами філій АТ «НСТУ».
3. Про затвердження початкової вартості орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
4. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у листопаді 2021 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік:
1) затвердити Зміни до Положення про дирекцію регіонального мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.07.2019 № 133 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються.
2) головному продюсеру регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (М. Фрєй) у місячний термін забезпечити приведення у відповідність до Змін положень про структурні підрозділи у складі дирекції регіонального мовлнення, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;
3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Н. Полос) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1,2 цього пункту Змін, положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання продовження дії строкових трудових договорів з продюсерами філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 1.5., 7.3, 8.1 строкових трудових договорів (зі змінами) з продюсерами філій АТ «НСТУ»:
1) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з продюсером філії АТ «НСТУ» «Волинська РД» Лоцманом Костянтином Анатолійовичем.
Голосували: за – 0, проти – 6.
Рішення не прийнято.
2) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з продюсером філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» Кас’яном Костянтином Сергійовичем.
Голосували: за – 0, проти – 6.
Рішення не прийнято.
3) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з продюсером філії АТ «НСТУ» «Хмельницька РД «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР» Тімковою Любов’ю Степанівною.
Голосували: за – 0, проти – 6.
Рішення не прийнято.
4) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з продюсером філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД» Биндас Зоряною Юріївною.
Голосували: за – 0, проти – 6.
Рішення не прийнято.
5) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з продюсером філії АТ «НСТУ» «Черкаська РД» Баніною Оленою Анатоліївною.
Голосували: за – 0, проти – 6.
Рішення не прийнято.
6) продовжити на 1 рік строковий трудовий договір з продюсером філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» Сандуляк-Білоус Іриною Вікторівною.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження початкової вартості орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278):
1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);
2) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та менеджеру філії АТ «НСТУ» «Одеська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у листопаді 2021 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатка № 3, додатку № 6 (зі змінами) до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки), додатку 1 до протоколу № 49 засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у листопаді 2021 року згідно з додатком 2 до цього протоколу.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН