Листопад 15, 2021
ПРОТОКОЛ № 280
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
15.11.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Полос Н. М., директор департаменту кадрового адміністрування;
Маркус В.Є., директор департаменту організаційної роботи;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шейко А. В., начальник управління ризиків.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до Заходів АТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.
2. Про внесення змін до Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про внесення змін до Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
4. Про перерозподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
5. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
6. Про внесення змін до положень про філії АТ «НСТУ».
7. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
8. Різне
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до Заходів АТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами), пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), наказу Міністерства охорони здоров’я України від 01.11.2021 № 2393 «Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.11.2021 за № 1452/37074, затвердити Зміни до Заходів АТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 31.07.2020 № 201), що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено проект змін до Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання пункту 4 Плану заходів щодо виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ» за період з 01.01.2020 по 31.03.2021, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 12.07.2021 № 480:
1) затвердити Зміни до Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 25.11.2019 № 158 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;
2) директору департаменту організаційної роботи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В. Маркус) у місячний термін забезпечити приведення у відповідність до Змін положень про структурні підрозділи у складі департаменту організаційної роботи, посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;
3) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Н. Полос) забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1,2 цього пункту Змін, положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено проект змін до Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) затвердити Зміни до Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами) (далі – Зміни), що додаються;
2) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (Н. Полос):
у місячний термін забезпечити приведення у відповідність до Змін положень про структурні підрозділи у складі департаменту кадрового адміністрування, посадових інструкцій працівників;
забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1 цього пункту Змін, положень та посадових інструкцій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання про перерозподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік, що додаються;
2) голові правління (М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік та подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), рішення правління АТ «НСТУ» від 01.02.2021 № 231, з урахуванням Плану впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», погодженого протоколом засідання Комітету з питань призначень та винагород Наглядової ради АТ «НСТУ» від 14.01.2021 № 26:
1) внести з 15.11.2021 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання внесення змін до положень про філії АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, внести зміни до Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Вінницька регіональна дирекція «ВІНТЕРА», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Волинська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Дніпровська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Донецька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Житомирська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Закарпатська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Криворізька регіональна дирекція «Криворіжжя», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Кропивницька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Львівська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Миколаївська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Новгород-Сіверська регіональна дирекція «Сіверська», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Регіональна дирекція UA: Донбас», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Сумська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Тернопільська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Харківська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Херсонська регіональна дирекція «СКІФІЯ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Хмельницька регіональна дирекція «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Черкаська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернівецька регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Чернігівська регіональна дирекція», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), Положення про філію акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Центральна дирекція «Українське радіо», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207, зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 ( у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 01.11.2021 № 278):
1) затвердити початкову вартість орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);
2) укласти на новий строк договори оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та менеджерам філій АТ «НСТУ» «Одеська РД», «Херсонська РД «СКІФІЯ», «Дніпровська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1-2 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
8. Різне.
1. Заслухано Звіт про дотримання показників Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ» станом на 01.10.2021, що додається.
Інформацію взято до відома.
2. Заслухано головного продюсера дирекції телебачення Г. Тичину щодо участі у торгах на придбання медіа-прав (інформація додається).
Інформацію взято до відома.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН