Вересень 20, 2021
ПРОТОКОЛ № 269
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
20.09.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Чиж Є.Г., виконавчий продюсер дирекції «Українське радіо»;
Полос Н. М., директор департаменту кадрового адміністрування;
Грузинський Д. О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Латанська О.І., заступник директора департаменту координації філій.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ».
2. Про звільнення продюсера (філії) філії АТ «НСТУ».
3. Про перерозподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
4. Про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі філій АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ».
5. Про внесення змін до Стратегії розвитку мереж мовлення АТ «НСТУ».
6. Про участь АТ «НСТУ» в конкурсі на отримання ліцензій на мовлення з використанням вільних радіоканалів.
7. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), з метою удосконалення процедури надання послуг АТ «НСТУ», внести зміни до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 02.11.2020 № 216, зі змінами), що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання звільнення продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 1 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1.5 та пункту 7.2 строкового трудового договору № 02-стд (зі змінами), укладеного 31 січня 2020 року, з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ», та у зв’язку із поданою заявою:
1) звільнити 28.09.2021 Авдєєва Рустама Буніяміновича з посади продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ»;
2) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) вчинити необхідні заходи для реалізації підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про перерозподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік, що додаються;
2) голові правління (М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік та подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання списання необоротних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), абзацу п’ятого пункту 5 Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, з урахуванням Алгоритму взаємодії самостійних структурних підрозділів (філій) AT «НСТУ» з центральною дирекцією АТ «НСТУ» при проведенні списання повністю амортизованого майна, первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 17.09.2020 № 497 (у редакції наказу АТ «НСТУ» від 03.12.2020 № 691) та з метою проведення списання повністю амортизованого майна:
1) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» від 07.09.2021 № 9, що додається;
2) члену правління (Р. Кочубей) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ» забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання необоротних активів.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання внесення змін до Стратегії розвитку мереж мовлення АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 24 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), внести зміни до Стратегії розвитку мереж мовлення АТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 04.03.2019 № 108 (зі змінами), що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання участі у конкурсі на отримання ліцензій на мовлення з використанням вільних радіоканалів, оголошеного рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 05.08.2021 № 1088 та від 12.08.2021 № 1118.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статей 5, 17 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», статей 24-26 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Конкурсних умов на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів, затверджених рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 05.08.2021 № 1087, та від 12.08.2021 № 1117, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), та з метою реалізації Стратегії розвитку мереж мовлення АТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 04.03.2019 № 108 (зі змінами):
1) взяти участь у конкурсі на отримання ліцензій на мовлення з використанням вільних радіоканалів, оголошеного рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 05.08.2021 № 1088 (додатки 1-4 до цього протоколу);
2) взяти участь у конкурсі на отримання ліцензій на мовлення з використанням вільних радіоканалів, оголошеного рішеннями Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 12.08.2021 № 1118 (додатки 5-9 до цього протоколу) ;
3) департаменту з організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Д. Грузинський) підготувати необхідний пакет документів для подання до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з метою отримання ліцензій.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання оренди майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління від 22.10.2018 № 82, зі змінами):
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошень в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 10 до цього протоколу);
2) затвердити розмір орендної плати за користуванням майном АТ «НСТУ», згідно з додатком 11 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами АТ “НСТУ” (В. Семенець), керівникам філій АТ «НСТУ» «Херсонська РД «СКІФІЯ», «Кропивницька РД», «Полтавська РД «ЛТАВА» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1,2 цього пункту.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН