Серпень 30, 2021
ПРОТОКОЛ № 265
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
30.08.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Козлов Д.Ф., член правління;
5. Лодигін Я.О, член правління;
6. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Шейко А. В., начальник управління ризиків.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до Положення про управління ризиків центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про внесення змін до Положення про департамент координації філій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
3. Про внесення змін до пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.02.2021 № 232.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення зміни до Положення про управління ризиків центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання Плану заходів щодо виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту АТ «НСТУ» за результатами аудиту функцій комплаєнсу, управління ризиками, методології та внутрішнього контролю АТ «НСТУ» за період з 01.01.2020 по 31.03.2021, затвердженого наказом голови правління АТ «НСТУ» від 12.07.2021 №480, з урахуванням пункту 5.1 розділу V Політики управління ризиками АТ «НСТУ», затвердженою рішенням правління АТ «НСТУ» від 05.10.2020№ 211, затвердити Зміну до Положення про управління ризиків центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 24.02.2020 № 175 (зі змінами), що додається.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до Положення про департамент координації філій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Зміни до Положення про департамент координації філій центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами), що додаються.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення змін до пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.02.2021 № 232.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), та у зв’язку з виробничою необхідністю:
1) пункт 1 протоколу правління АТ «НСТУ» від 05.02.2021 № 232 (зі змінами) доповнити новим підпунктом 5 такого змісту:
«5) покласти виконання обов’язків менеджера (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» на Димніч Наталію Дмитрівну, редактора управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» з 01.09.2021 по 30.09.2021 включно;»
У зв’язку з цим підпункт 5 пункту 1 вважати відповідно підпунктом 6 пункту 1.
2) установити, що підпункт 1 цього пункту набирає чинності з дати прийняття рішення та застосовуються з 01.09.2021.
Голосували: за – 6, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Дмитро КОЗЛОВ
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН