Серпень 16, 2021
ПРОТОКОЛ № 262
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
16.08.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год.00 хв.
Присутні:
Члени правління:
- Чернотицький М.М., голова правління;
- Кісельчук Т.М., член правління;
- Кочубей Р.В., член правління;
- Лодигін Я.О, член правління;
- Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Ковальчук М.М., директор департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання;
Борщенко В.В., директор департаменту стратегічного маркетингу;
Шейко А. В., начальник управління ризиків;
Антонюк Ю.М., заступник начальника управління по роботі з нерухомістю та обладнанням департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією регіонального мовлення з відбору ідей творчих проєктів у сфері креативної індустрії з метою виробництва/створення/закупівлі для регіональних телеканалів АТ «НСТУ» в сторонніх юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
2. Про внесення змін до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ».
3. Про Звіт про фактичне виконання плану обсягів виробництва творчих проєктів творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2021 року.
4. Про схвалення пропозицій щодо викладення у новій редакції Річного плану діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021 рік.
5. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
6. Про оренду нерухомого майна АТ “НСТУ”.
7. Різне.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено затвердження Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією регіонального мовлення з відбору ідей творчих проєктів у сфері креативної індустрії з метою виробництва/створення/закупівлі для регіональних телеканалів АТ «НСТУ» в сторонніх юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 пункту Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Порядок проведення мистецьких конкурсів дирекцією регіонального мовлення з відбору ідей творчих проєктів у сфері креативної індустрії з метою виробництва/створення/закупівлі для регіональних телеканалів АТ «НСТУ» в сторонніх юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), з метою збільшення надходжень від надання послуг АТ “НСТУ”, внести зміни до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 02.11.2020 № 216, зі змінами), що додаються.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання плану обсягів виробництва творчих проєктів творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2021 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Звіт про фактичне виконання плану обсягів виробництва творчих проєктів творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» АТ «НСТУ» за ІІ квартал 2021 року, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено пропозиції щодо викладення у новій редакції Річного плану діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 12 пункту 45, підпункту 4 пункту 66, підпункту 1 пункту 110, пункту 111 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737):
1) схвалити пропозиції щодо викладення у новій редакції Річного плану діяльності акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2021 рік, затвердженого протоколом Наглядової ради АТ «НСТУ» від 24.11.2020 № 47 (далі-Річний план), що додаються;
2) подати на затвердження Наглядовій раді АТ «НСТУ» Річний план.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), рішення правління АТ «НСТУ» від 01.02.2021 № 231:
1) внести з 16.08.2021 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» та штатного розпису на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
2) внести з 01.09.2021 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
3) голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) та керівникам філій (філій) АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 та 2 цього пункту змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління від 22.10.2018 № 82, зі змінами):
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);
2) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами АТ «НСТУ» (В. Семенець) та менеджерам філій (філій) АТ «НСТУ» «Полтавська РД «ЛТАВА» та «Кропивницька РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1,2 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Різне.
Заслухано інформацію щодо використання логотипів АТ «НСТУ», що додається.
Інформацію взято до відома.
|
Голова правління |
підпис |
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
Тетяна КІСЕЛЬЧУК |
|
Член правління |
підпис |
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
Ярослав ЛОДИГІН |
|
Член правління |
підпис |
Дмитро ХОРКІН |