Липень 26, 2021
ПРОТОКОЛ № 258
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
26.07.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Лодигін Я.О, член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Чиж Є.Г., виконавчий продюсер дирекції «Українське радіо»;
Таран С.Г., начальник управління розвитку мереж телерадіомовлення департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Латанська О. І., заступник директора департаменту координації філій;
Данюк Ж. М., начальник управління бухгалтерського обліку та звітності- заступник головного бухгалтера;
Гудима А.В., начальник управління «Координаційний центр мовлення національних меншин»;
Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами;
Мурована В.С., головний редактор (напряму) управління дитячого та підліткового мовлення дирекції цифрових платформ.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до Положення про дирекцію «Українське радіо» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про затвердження Порядку проведення мистецьких конкурсів управлінням «Координаційний центр мовлення національних меншин» для виробництва (створення) аудіо-, аудіовізуальних і літературних творів для всіх платформ АТ «НСТУ».
3. Про затвердження Маркетингової стратегії медіаактиву «Суспільне Діти».
4. Про продовження дії строкового трудового договору з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД».
5. Про звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про переоформлення ліцензій на мовлення.
6. Про списання кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною.
7. Про перерозподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
8. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у липні 2021 року.
9. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до Положення про дирекцію «Українське радіо» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Зміни до Положення про дирекцію «Українське радіо» центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 15.10.2019 № 149 (зі змінами), що додаються.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Порядку проведення мистецьких конкурсів управлінням «Координаційний центр мовлення національних меншин» для виробництва (створення) аудіо-, аудіовізуальних і літературних творів для всіх платформ АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 пункту Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Концепції мовлення з тематики національних меншин АТ «НСТУ», (додаток 2 до протоколу засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 18.09.2018 № 23), Плану реалізації Концепції мовлення з тематики національних меншин акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (2021 рік –2022 рік), схваленого рішенням правління АТ «НСТУ» від 08.02.2021 № 233, затвердити Порядок проведення мистецьких конкурсів управлінням «Координаційний центр мовлення національних меншин» для виробництва (створення) аудіо-, аудіовізуальних і літературних творів для всіх платформ АТ «НСТУ», що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження Маркетингової стратегії медіаактиву «Суспільне Діти».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 11, 31, підпунктів 7, 24 пункту 66, пункту 86 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання пункту 4 блоку 1 Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 24.11.2020 № 47, затвердити Маркетингову стратегію медіаактиву «Суспільне Діти», що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання продовження дії строкового трудового договору з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), пункту 14 Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердежного рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 31.08.2020 № 206, зі змінами), враховуючи пункти 1.5, 7.3, 8.1 строкового трудового договору з продюсером (філій) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Дніпровська регіональна дирекція» Зінкевичем Владиславом Костянтиновичем та проведену роботу:
1) продовжити на один рік строковий трудовий договір з продюсером (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Дніпровська регіональна дирекція» Зінкевичем Владиславом Костянтиновичем;
2) доручити голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з продюсером (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Дніпровська регіональна дирекція» Зінкевичем Владиславом Костянтиновичем.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання звернення до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявою про переоформлення ліцензій на мовлення.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 5, пункту 1 частини третьої статті 12, статті 18 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», частини 1 статті 18 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», статті 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення України», пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), доручити:
1) департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення (Грузинський Д.О.) звернутися до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення із заявами про переоформлення ліцензій на мовлення у зв’язку зі зміною ліцензійних умов в частині зміни технічних характеристик каналів мовлення, згідно з додатками 1, 2;
2) дирекції «Українське радіо» (Є. Чиж) надати до департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення необхідну інформацію для переоформлення ліцензій на мовлення;
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання списання кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Облікової політики ПАТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (зі змінами), Положення про порядок визнання та списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 20.07.2020 №199, з урахуванням протоколу інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною і пропонується до списання від 30.06.2021, прийняти рішення про списання кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною, згідно з переліком, визначеним у додатку 3 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання про перерозподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік, що додаються;
2) голові правління (М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік та подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у липні 2021 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатка № 3, додатку № 6 (зі змінами) до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки), додатку 1 до протоколу № 49 засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у липні 2021 року згідно з додатком 4 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
9. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління від 22.10.2018 № 82, зі змінами):
1) укласти на новий строк договори оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 5 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами АТ “НСТУ” (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН