Червень 29, 2021
ПРОТОКОЛ № 255
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
29.06.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Лодигін Я.О, член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Скрипник Ф.В., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;
Заіченко М.Г., виконавчий продюсер дирекції регіонального мовлення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Заїць П.К., директор департаменту розвитку цифрових продуктів та платформ дирекції цифрових платформ;
Боборикін А.І., головний редактор (напряму) управління цифрових продуктів департаменту розвитку цифрових продуктів та платформ дирекції цифрових платформ.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про продовження дії строкового трудового договору з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД».
3. Про запровадження системи умовного доступу (BISS) для супутникового сигналу телеканалу «UΛ: ЗАКАРПАТТЯ».
4. Про затвердження мінімальної вартості послуг з доступу до контенту на YouTube каналах АТ «НСТУ» для розміщення рекламної інформації.
5. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
6. Про оренду нерухомого майна АТ “НСТУ”.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), на виконання пункту 3 Плану заходів щодо виконання рекомендацій служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту основних засобів АТ «НСТУ» за період з 19.01.2017 по 31.07.2020, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 29.01.2021 № 66, з метою оптимізації діяльності, затвердити такі, що додаються:
1) Зміни до Положення про дирекцію інформаційного мовлення центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.11.2019 № 157 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 17.08.2020 № 204 зі змінами).
Установити, що Зміни, визначені абзацом першим цього підпункту набирають чинності з дати прийняття рішення та застосовуються з 19.07.2021.
2) Зміни до Положення про департамент управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 10.06.2019 № 125.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання продовження строкового трудового договору з продюсером (філій) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна дирекція».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), пункту 14 Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердежного рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 31.08.2020 № 206, зі змінами), враховуючи пункти 1.5, 7.3, 8.1 строкового трудового договору укладеного з продюсером (філій) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна дирекція» Чубаєм Михайлом Григоровичем та проведену роботу:
1) продовжити на 3 місяці строковий трудовий договір з продюсером (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна дирекція» Чубаєм Михайлом Григоровичем;
2) доручити голові правління АТ «НСТУ» (М. Чернотицький) внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з продюсером (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Рівненська регіональна дирекція» Чубаєм Михайлом Григоровичем.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання запровадження системи умовного доступу (BISS) для супутникового сигналу телеканалу «UΛ: ЗАКАРПАТТЯ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до вимог Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, відповідно до статті 5 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України”, пункту 65, підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства “Національна суспільна телерадіокомпанія України”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), з метою реалізації Концепції регіонального мовлення АТ «НСТУ» на 2020-2021 роки (протокол Наглядової ради АТ «НСТУ» від 02.12.2019 № 37), Маркетингової стратегії та позиціонування міжрегіональної платформи Суспільного мовника (протокол правління АТ «НСТУ» № 225 від 21.12.2020) та з метою задоволення інформаційних, культурних та освітніх потреб населення України:
1) запровадити систему умовного доступу (BISS) для супутникового сигналу телеканалу UΛ: ЗАКАРПАТТЯ;
2) департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення забезпечити подання до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення заяви про переоформлення ліцензії телеканалу UΛ: ЗАКАРПАТТЯ (Серія НР № 01105-м від 31.03.2017);
3) дирекції регіонального мовлення спільно з департаментом комунікацій зі ЗМІ та громадськістю забезпечити інформування суспільства щодо змін у здійсненні мовлення, а саме про запровадження системи умовного доступу (BISS) для супутникового сигналу телеканалу UΛ: ЗАКАРПАТТЯ та зміну системи доступу для супутникового сигналу телеканалу UΛ: ЗАКАРПАТТЯ;
4) дирекції регіонального мовлення спільно з департаментом комунікацій зі ЗМІ та громадськістю та департаментом організації та розвитку мереж телерадіомовлення забезпечити інформування кабельних операторів щодо запровадження системи умовного доступу (BISS) для супутникового сигналу телеканалу UΛ: ЗАКАРПАТТЯ та зміну системи доступу для супутникового сигналу телеканалу UΛ: ЗАКАРПАТТЯ.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання затвердження мінімальної вартості послуг з доступу до контенту на YouTube каналах АТ «НСТУ» для розміщення рекламної інформації.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 р. № 737), Концепції медіа-активу СУСПІЛЬНЕ|НОВИНИ, затвердженої рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 13.07.2020 № 198, та з метою створення відеомережі (MCN) та збільшення надходжень від надання послуг AT «НСТУ»:
1) затвердити мінімальну вартість послуг з доступу до контенту на YouTube каналах АТ «НСТУ» для розміщення рекламної інформації, що додається;
2) дирекції цифрових платформ до 31.12.2021 забезпечити реалізацію підпункту 1 цього пункту на усіх YouTube каналах АТ «НСТУ».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), рішення правління АТ «НСТУ» від 01.02.2021 № 231:
1) внести з 01.07.2021 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» та керівникам філій (філій) АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ “НСТУ”.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління від 22.10.2018 № 82, зі змінами):
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);
2) укласти на новий строк договори оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами АТ “НСТУ” (В. Семенець) та керівникам філій АТ “НСТУ” забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1 та 2 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН