Червень 22, 2021
ПРОТОКОЛ № 254
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
22.06.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год.00 хв.
Присутні:
Члени правління:
- Чернотицький М.М., голова правління;
- Кісельчук Т.М., член правління;
- Кочубей Р.В., член правління;
- Лодигін Я.О, член правління;
- Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Проценко В.І., директор антикорупційного департаменту;
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Конопляник А.О., начальник управління компенсації та винагород департаменту управління людськими ресурсами.
Порядок денний засідання
1. Про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД».
2. Про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників АТ «НСТУ».
3. Про оренду нерухомого майна АТ “НСТУ”.
4. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у червні 2021 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання списання необоротних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), абзацу п’ятого пункту 5 Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, з урахуванням Алгоритму взаємодії самостійних структурних підрозділів (філій) AT «НСТУ» з центральною дирекцією АТ «НСТУ» при проведенні списання повністю амортизованого майна, первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 17.09.2020 № 497 (у редакції наказу АТ «НСТУ» від 03.12.2020 № 691) та з метою проведення списання повністю амортизованого майна:
1) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД» від 25.05.2021 № СП-1, що додається;
2) члену правління (Р. Кочубей) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Тернопільська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання необоротних активів.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статей 147 – 149 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) оголосити догани працівникам АТ «НСТУ» згідно з додатками 1 та 2 до протоколу;
2) департаменту кадрового адміністрування забезпечити вчинення необхідних заходів, пов’язаних із виконанням в установленому порядку цього рішення.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та пункту 7.5 Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління від 22.10.2018 № 82, зі змінами):
1) укласти на новий строк договори оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 3 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами АТ “НСТУ” (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у червні 2021 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатка № 3, додатку № 6 (зі змінами) до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки), додатку 1 до протоколу № 49 засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у червні 2021 року згідно з додатком 4 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
|
Голова правління |
підпис |
Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ |
|
Член правління |
підпис |
Тетяна КІСЕЛЬЧУК |
|
Член правління |
підпис |
Родіон КОЧУБЕЙ |
|
Член правління |
підпис |
Ярослав ЛОДИГІН |
|
Член правління |
підпис |
Дмитро ХОРКІН |