Червень 14, 2021
ПРОТОКОЛ № 253
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
14.06.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Кісельчук Т.М., член правління;
3. Кочубей Р.В., член правління;
4. Лодигін Я.О, член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Порядок денний засідання
1. Про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі філій АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ» та «Рівненська РД».
2. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
4. Про перерозподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання списання необоротних активів, які обліковуються на балансі філій АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ» та «Рівненська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), абзацу п’ятого пункту 5 Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, з урахуванням Алгоритму взаємодії самостійних структурних підрозділів (філій) AT «НСТУ» з центральною дирекцією АТ «НСТУ» при проведенні списання повністю амортизованого майна, первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 17.09.2020 № 497 (у редакції наказу АТ «НСТУ» від 03.12.2020 № 691) та з метою проведення списання повністю амортизованого майна:
1) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» від 23.04.2021 № 3, що додається;
2) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Рівненська РД» від 07.05.2021 № 3, що додається;
3) члену правління (Р. Кочубей) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ» та «Рівненська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання необоротних активів.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління від 22.10.2018 № 82, зі змінами):
1) затвердити початкові розміри орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошень в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);
2) внести зміни до умов договору оренди нерухомого майна згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами АТ “НСТУ” (В. Семенець) та керівникам філій АТ «НСТУ» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1 та 2 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), рішення правління АТ «НСТУ» від 01.02.2021 № 231:
1) внести з 15.06.2021 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» та керівникам філій (філій) АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання перерозподілу коштів за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік, що додаються;
2) голові правління (М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік та подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Тетяна КІСЕЛЬЧУК
Член правління підпис Родіон КОЧУБЕЙ
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН