Травень 21, 2021
ПРОТОКОЛ № 249
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
21.05.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Чернотицький М.М., голова правління;
2. Гребенюк І.І., член правління;
3. Лодигін Я.О., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Гузій Д.М., завідувач відділу забезпечення прав інтелектуальної власності управління забезпечення прав інтелектуальної власності та корпоративних питань юридичного департаменту.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Положення про основні засади захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
2. Про звернення до акціонера – Державного комітету телебачення і радіомовлення України для отримання згоди на списання майна АТ «НСТУ».
3. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
4. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у травні 2021 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Положення про основні засади захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, підпункту 12 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання блоку 6 Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 24.11.2020 № 47, затвердити Положення про основні засади захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності АТ «НСТУ», що додається.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про звернення до акціонера – Державного комітету телебачення і радіомовлення України для отримання згоди на списання майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 21 пункту 66, пункту 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 6 Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, та з метою отримання згоди на списання майна, доручити департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити підготовку та направлення відповідного звернення до Державного комітету телебачення і радіомовлення України, щодо майна визначеного протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 27.04.2021 № 112, що додається.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В. Семенець) забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у травні 2021 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатка № 3, додатку № 6 (зі змінами) до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки), додатку 1 до протоколу № 49 засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020, встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» та працівників, функціонально підпорядкованих Наглядовій раді АТ «НСТУ» за підсумками роботи у травні 2021 року згідно з додатком 2 до цього протоколу.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН