Травень 11, 2021
ПРОТОКОЛ № 247
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
11.05.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Кісельчук Т.М., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Чиж Є.Г., виконавчий продюсер дирекції «Українське радіо»;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Борщенко В.В., директор департаменту стратегічного маркетингу;
Мельник О.В., директор департаменту комунікацій зі ЗМІ та громадськістю;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Концепції медіаактиву «СУСПІЛЬНЕ | Діти» на цифрових платформах 2021- 2024.
2. Про затвердження Порядку проведення дирекцією цифрових платформ АТ «НСТУ» мистецького конкурсу для відбору ідеї творчої концепції та ідеї дизайну YouTube-каналу для дитячої аудиторії із подальшою реалізацією розроблених ідей.
3. Про Звіт про фактичне виробництво обсягів радіопрограм АТ «НСТУ» за І квартал 2021 року.
4. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
5. Про внесення змін до пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.02.2021 № 232.
6. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Концепції медіаактиву «Суспільне | Діти» на цифрових платформах 2021- 2024.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 11, 31, підпункту 24 пункту 66, абзацу другого пункту 84, пункту 86 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Концепцію медіаактиву «Суспільне | Діти» на цифрових платформах 2021- 2024, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Порядку проведення дирекцією цифрових платформ АТ «НСТУ» мистецького конкурсу для відбору ідеї творчої концепції та ідеї дизайну YouTube-каналу для дитячої аудиторії із подальшою реалізацією розроблених ідей.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 13, 31, 66 пункту Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та з метою врегулювання виробничих процесів затвердити Порядок проведення дирекцією цифрових платформ АТ «НСТУ» мистецького конкурсу для відбору ідеї творчої концепції та ідеї дизайну YouTube-каналу для дитячої аудиторії із подальшою реалізацією розроблених ідей, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виробництво обсягів радіопрограм АТ «НСТУ» за І квартал 2021 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Звіт про фактичне виробництво обсягів радіопрограм АТ «НСТУ» за І квартал 2021 року, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 ):
1) внести з 17.05.2021 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» та керівникам філій (філій) АТ “НСТУ” забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання внесення змін до пункту 1 рішення правління АТ «НСТУ» від 05.02.2021 № 232.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) та у зв’язку з виробничою необхідністю:
1) пункт 1 протоколу правління АТ «НСТУ» від 05.02.2021 № 232 доповнити новим підпунктом 4 такого змісту:
“4) покласти виконання обов’язків менеджера (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» на Димніч Наталію Дмитрівну, редактора управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» з 01.06.2021 по 31.08.2021 включно;”.
У зв’язку з цим підпункт 4 пункту 1 вважати відповідно підпунктом 5 пункту 1.
2) установити, що підпункт 1 цього пункту набирає чинності з дати прийняття рішення та застосовуються з 01.06.2021.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток до протоколу);
2) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) та менеджеру (філії) філії АТ «НСТУ» «Одеська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН