Квітень 20, 2021
ПРОТОКОЛ № 244
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
20.04.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Гребенюк І.І., член правління;
3. Лодигін Я.О., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шейко А. В., начальник управління ризиків.
Порядок денний засідання
1. Про списання активів АТ «НСТУ».
2. Про схвалення доопрацьованого проекту Методики управління ризиками АТ «НСТУ».
3. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання списання активів АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Алгоритму взаємодії самостійних структурних підрозділів (філій) AT «НСТУ» з центральною дирекцією АТ «НСТУ» при проведенні списання повністю амортизованого майна, первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 17.09.2020 № 497 (у редакції наказу АТ «НСТУ» від 03.12.2020 № 691), Положення про списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 12.05.2020 № 187, та з метою проведення списання повністю амортизованого майна:
1) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Вінницька РД «ВІНТЕРА», згідно з протоколом засідання комісії з приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Вінницька РД «ВІНТЕРА», щодо підведення підсумків інвентаризації майна, що пропонується до списання від 10.02.2021, що додається;
2) списати нематеріальні активи, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Харківська РД», згідно з протоколом засідання постійної комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Харківська регіональна дирекція» від 02.04. 2021 № 01, що додається.
3) члену правління (М. Чернотицький) та керівникам філій АТ «НСТУ» «Вінницька РД «ВІНТЕРА» та «Харківська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання активів.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання схвалення доопрацьованого проекту Методики управління ризиками АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання підпункту А.2.2.2.2.2 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, з урахуванням пункту 5 рішення правління «НСТУ» від 29.03.2021 № 241:
1) схвалити доопрацьований проект Методики управління ризиками АТ «НСТУ», що додається;
2) подати доопрацьований проект Методики управління ризиками АТ «НСТУ» на розгляд дорадчого органу — Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту АТ «НСТУ».
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання визначення початкових розмірів орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошень в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток до протоколу);
2) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) та менеджеру (філії) філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН