Захищаємо свободи в Україні

ПРОТОКОЛ № 243
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

12.04.2021                                                                                                                                                м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
 
Присутні:
Члени правління:    
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.

Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання

1. Про внесення змін до складу редакційних рад (філій) АТ «НСТУ».
2. Про внесення змін до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ».
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису  АТ «НСТУ» на 2021 рік. 
4. Про затвердження  Плану обсягів власного виробництва телепрограм на 2021 рік.
5. Про внесення зміни до пункту 3 протоколу правління АТ “НСТУ” від 05.04.2021 № 242.
6. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного. 

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

Обговорення питань порядку денного

1. Обговорено питання внесення змін до складу редакційних рад (філій) АТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до статті 19 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпункту 19 пункту 66, пункту 92 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):

1) вивести зі складу редакційних рад філій АТ «НСТУ» та призначити членами редакційних рад АТ «НСТУ»: 

2) внести зміни до додатка 1 протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 01.09.2017 № 16 (у редакції рішення правління від 20.08.2018 № 70, зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

2. Обговорено питання внесення змін до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 02.11.2020 № 216, зі змінами).

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), з метою збільшення надходжень від надання послуг АТ “НСТУ”, внести зміни до Переліку та вартості послуг, що можуть надаватися АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 02.11.2020 № 216, зі змінами), що додаються. 

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

3. Обговорено питання  внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік. 

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50):
1) внести з 15.04.2021 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (З. Аласанія) забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

4. Обговорено питання затвердження Плану обсягів власного виробництва телепрограм на 2021 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити План обсягів власного виробництва телепрограм на 2021 рік, що додається.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

5. Обговорено питання внесення зміни до пункту 3 протоколу правління АТ «НСТУ» від 05.04.2021 № 242.

За результатами обговорення вирішили:

у зв’язку з технічною помилкою, внести зміну до пункту 3 протоколу правління АТ “НСТУ” від 05.04.2021 № 242, замінивши слова «Черкаська РД» словами «Дніпровська РД» відповідно. 

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

6. Обговорено питання визначення початкових розмірів орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошень в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 3  до протоколу);
2) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) та менеджеру (філії) філії АТ «НСТУ» «Миколаївська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.

Голосували: за – 5, проти – 0. 
Рішення прийнято. 

Голова правління                 підпис                 Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління                    підпис                  Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління                    підпис                  Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління                    підпис                  Ярослав ЛОДИГІН
Член правління                    підпис                  Дмитро ХОРКІН