Квітень 05, 2021
ПРОТОКОЛ № 242
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
05.04.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Хорозов М. О., виконавчий продюсер творчого об’єднання спортивних програм творчо-виробничого об’єднання «UA: ПЕРШИЙ» дирекції телебачення.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до Заходів АТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 19.03.2021 № 239).
2. Про внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення ПАТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами – підприємцями.
3. Про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».
4. Обговорено питання визначення початкових розмірів орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошень в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
5. Різне.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до Заходів АТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 19.03.2021 № 239).
За результатами обговорення вирішили:
у зв’язку з посиленням карантинних заходів, відповідно до рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого протоколом від 01.04.2021 № 29, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), відповідно до підпункту 24 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) внести зміни до Заходів АТ «НСТУ» щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.03.2020 № 179 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 19.03.2021 № 239), що додаються;
2) директору з управління персоналом (В. Сидоренко) та керівникам філій забезпечити реалізацію цього рішення.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення ПАТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами – підприємцями.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 13, 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), з метою врегулювання виробничих процесів, внести зміни до Порядку проведення мистецьких конкурсів дирекцією телебачення ПАТ «НСТУ» для виробництва (створення) аудіовізуальних і літературних творів юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами – підприємцями, затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 10.03.2020 № 178 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання списання нематеріальних активів філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» та філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Положення про списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 12.05.2020 № 187, та з метою проведення списання нематеріальних активів філій АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» та «Черкаська РД» прийняти рішення про списання:
1) нематеріальних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД», згідно з протоколом засідання постійної комісії для приймання-передачі, введення в експлуатацію необоротних активів, списання необоротних активів, запасів та інших матеріальних цінностей філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» від 19.02.2021 № 1 (додаток 1 до цього протоколу);
2) нематеріальних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД», згідно з протоколом засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання нематеріальних активів філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» від 01.03.2021 (додаток 2 до цього протоколу);
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання визначення початкових розмірів орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошень в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) затвердити початкові розміри орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошень в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 3 до протоколу);
2) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) та менеджеру (філії) філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Різне.
Заслухано презентацію творчого проєкту «XXXII Літні Олімпійські ігри ТОКІО 2020», що додається.
Інформацію взято до відома.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН