Березень 29, 2021
ПРОТОКОЛ № 241
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
29.03.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Шейко А. В., начальник управління ризиків;
Тулін А. К., заступник директора департаменту кадрового адміністрування.
Порядок денний засідання
1. Про внесення змін до Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
2. Про внесення змін до положень про філії АТ «НСТУ».
3. Про списання необоротних активів центральної дирекції АТ «НСТУ».
4. Про списання дебіторської заборгованості, яка визнана безнадійною.
5. Про схвалення проекту Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ».
6. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
7. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
8. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у березні 2021 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання внесення змін до Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та з метою узгодження внутрішніх документів АТ “НСТУ”, затвердити Зміни до Положення про департамент кадрового адміністрування центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 03.06.2019 № 124 (зі змінами), що додаються.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до положень про філії АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), на виконання пункту 40 Плану заходів за результатами проведення початкової оцінки ризиків АТ “НСТУ”, затвердженого розпорядженням АТ “НСТУ” від 05.03.2021 № 7-р, та з метою дотримання Антикорупційної програми АТ “НСТУ”, затвердженої рішенням правління ПАТ “НСТУ” від 23.12.2019 № 164,
1) внести до положень про філії АТ «НСТУ», затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 06.11.2017 № 24 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 07.09.2020 № 207), такі зміни (далі – Зміни):
підпункт 3.3.13 викласти у такій редакції:
«3.3.13. Контролює додержання орендарями умов договорів оренди нерухомого майна (крім здійснення контролю за надходженням коштів на розрахунковий рахунок АТ «НСТУ») і договорів про відшкодування витрат на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг по нерухомому майну, яке знаходиться на балансі Філії та здається в оренду.”.
доповнити розділ 4 новим пунктом 4.4 такого змісту
«4.4. Працівники Філії зобов’язані виконувати Антикорупційну програму АТ «НСТУ» і Закон України «Про запобігання корупції», вживати заходів щодо недопущення виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів.».
2) керівникам філій (філій) АТ «НСТУ» у місячний термін привести у відповідність до Змін положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників філій АТ “НСТУ”;
3) департаменту управління активами (В. Семенець) забезпечити внесення змін до Порядку передачі в оренду нерухомого майна АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82 зі змінами).
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання списання необоротних активів центральної дирекції АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням Алгоритму взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції AT «НСТУ» при проведенні списання повністю амортизованого майна, первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 17.09.2020 № 497 ( у редакції наказу АТ «НСТУ» від 03.12.2020 № 691), та з метою проведення списання повністю амортизованого майна:
1) прийняти рішення про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі АТ «НСТУ», згідно з переліком необоротних активів АТ «НСТУ», які підлягають списанню, що додається (додаток 1 до цього протоколу);
2) члену правління (М. Чернотицькому) забезпечити вжиття необхідних заходів з метою реалізації підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання списання дебіторської заборгованості, яка визнана безнадійною.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Облікової політики ПАТ «НСТУ», затвердженої рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.09.2019 № 146 (зі змінами), Положення про порядок визнання та списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 20.07.2020 № 199, з урахуванням протоколу інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості, яка визнана безнадійною і пропонується до списання від 23.03.2021, прийняти рішення про списання дебіторської заборгованості, яка визнана безнадійною, згідно з переліком, визначеним у додатку 2 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання схвалення проекту Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) , на виконання підпункту А.2.2.4 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22:
1) схвалити проект Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ», що додається;
2) управлінню ризиків (А. Шейко):
забезпечити подання проекту Декларації схильності до ризиків АТ «НСТУ» на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ»;
доопрацювати проект Методики управління ризиками АТ «НСТУ», схваленої рішенням правління АТ «НСТУ» від 14.12.2020 № 223, та подати доопрацьований проект на розгляд правлінню АТ «НСТУ» до 19.04.2021.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 ):
1) внести з 01.04.2021 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (З. Аласанія) забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) укласти на новий строк договори оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 3 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В.В. Семенець), менеджеру (філії) філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» та менеджеру (філії) філії АТ «НСТУ» «Житомирська РД» забезпечити здійснення необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
8. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у березні 2021 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатка № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у березні 2021 року згідно з додатком 4 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН