Березень 22, 2021
ПРОТОКОЛ № 240
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
22.03.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Слободянюк Ю.М., директор департаменту з комерційної діяльності;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Дмитренко О.С. начальник управління «Академія суспільного мовлення» департаменту управління людськими ресурсами.
Порядок денний засідання
1. Про затвердження Переліку та вартості послуг, що надаються АТ «НСТУ» на базі управління «Академія суспільного мовлення» за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, 26 (Kyiv Radio Hub).
2. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
3. Про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».
4. Про внесення змін до Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.02.2021 № 235.
5. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання затвердження Переліку та вартості послуг, що надаються АТ «НСТУ» на базі управління «Академія суспільного мовлення» за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, 26 (Kyiv Radio Hub).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Перелік та вартість послуг, що надаються АТ «НСТУ» на базі управління «Академія суспільного мовлення» за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, 26 (Kyiv Radio Hub), що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік, що додаються;
2) члену правління (М. Чернотицький) вжити заходів щодо здійснення перерозподілу витрат за рахунок коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік та подання в установленому порядку до Держкомтелерадіо схвалених на цьому засіданні пропозицій.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання списання нематеріальних активів АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про списання нематеріальних активів акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 12.05.2020 № 187, з урахуванням протоколу засідання постійно діючої комісії приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів АТ «НСТУ» від 04.03.2021 № 99, прийняти рішення про списання нематеріальних активів АТ «НСТУ» згідно з переліком, визначеним у додатку 1 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання внесення змін до Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.02.2021 № 235.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до частини четвертої статті 14 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 4 розділу І додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки, схваленого конференцією трудового колективу ПАТ «НСТУ», протокол № 1 від 31.07.2018), внести зміни до Плану грошових надходжень від комерційної діяльності департаменту з комерційної діяльності АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 23.02.2021 № 235, виклавши його у новій редакції, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 777 Цивільного кодексу України, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 7.5 Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82), зі змінами:
1) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 2 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами (В.В. Семенець) та менеджеру філії (філії) АТ «НСТУ» «Полтавська РД «ЛТАВА» забезпечити здійснення необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН