Березень 09, 2021
ПРОТОКОЛ № 237
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
09.03.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Гребенюк І.І., член правління;
3. Лодигін Я.О., член правління;
4. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про продовження дії строкового трудового договору з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД».
2. Про затвердження Плану обсягів виробництва радіопрограм на 2021 рік.
3. Про визнання таким, що втратив чинність, пункту 4 протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 09.09.2019 № 143.
4. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання Про продовження дії строкового трудового договору з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 1.5, 7.3, 8.1 строкового трудового договору з менеджером (філій) філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» Веселовим Антоном Вікторовичем та проведену роботу:
1) продовжити на один рік строковий трудовий договір з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» Веселовим Антоном Вікторовичем;
2) доручити голові правління (З. Аласанія) внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з менеджером (філій) філії АТ «НСТУ» «Дніпровська РД» Веселовим Антоном Вікторовичем.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання затвердження Плану обсягів виробництва радіопрограм на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити План обсягів виробництва радіопрограм на 2021 рік, що додається.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання визнання таким, що втратив чинність, пункту 4 протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 09.09.2019 № 143.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 65, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), беручи до уваги Звіт за результатами фокус-групового тестування релончу АТ «НСТУ»: тестування нової назви та графіки каналу, та у зв’язку із проведеним аналізом, з урахуванням службової записки директора департаменту стратегічного маркетингу В. Борщенко:
1) визнати таким, що втратив чинність пункту 4 протоколу правління ПАТ «НСТУ» від 09.09.2019 № 143;
2) визнати такою, що втратила чинність Концепцію нового бренда загальнонаціонального телеканалу ПАТ «НСТУ» «UА:ПЕРШИЙ», затверджену пунктом 4 рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 09.09.2019 № 143.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 774, 777 Цивільного кодексу України, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 4.5 Порядку передачі в оренду нерухомого майна акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 17.10.2017 № 21 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 22.10.2018 № 82), зі змінами:
1) надати дозвіл орендарю згідно з договором оренди нерухомого майна АТ «НСТУ» на укладання договору суборенди згідно з додатком 1 до протоколу;
2) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 2 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В.В. Семенець) забезпечити здійснення необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1 та 2 цього пункту.
Голосували: за – 4, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН