Березень 01, 2021
ПРОТОКОЛ № 236
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
01.03.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год. 00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Фрєй М.В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами.
Порядок денний засідання
1. Про звільнення продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» та тимчасове покладання виконання обов’язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ».
2. Про увільнення від тимчасового виконання обов’язків продюсерів (філій) філій АТ «НСТУ», призначення на посаду продюсерів (філій) філій АТ «НСТУ».
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
4. Про схвалення та внесення на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2020 рік.
5. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання звільнення продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» та тимчасове покладання виконання обов’язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 1.5 розділу 1, пункту 7.2 розділу 7 строкового трудового договору № 15-стд (зі змінами), укладеного 08 грудня 2017 року, з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД», та у зв’язку із поданою заявою:
1) звільнити 04.03.2021 Квашу Олену Юріївну з посади продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД».
2) покласти з 05.03.2021 тимчасове виконання обов’язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» на Бабак Яну Сергіївну, редактора (радіо) управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД»;
3) голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) вчинити необхідні заходи для реалізації підпунктів 1, 2 цього рішення.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання про увільнення від тимчасового виконання обов’язків продюсерів (філій) філій АТ «НСТУ», призначення на посаду продюсерів (філій) філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), пункту 2.12 Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 31.08.2020 № 206 зі змінами), рішення конкурсної комісії з відбору на посаду продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» (протокол від 23.02.2021 № 17):
1) увільнити 04.03.2021 Первишеву Ірину Борисівну, продюсера (лінійного) управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Харківська РД» від тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Харківська РД»;
2) увільнити 04.03.2021 Чорну Ірину Валеріївну, головного редактора новин управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії АТ «НСТУ» «Одеська РД» від тимчасового виконання обов’язків продюсера (філії) філії АТ «НСТУ» «Одеська РД»;
3) призначити з 05.03.2021 Первишеву Ірину Борисівну продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Харківська РД»;
4) призначити з 05.03.2021 Квашу Олену Юріївну продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Одеська РД»;
5) голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) вчинити необхідні заходи для реалізації підпунктів 1-4 цього рішення.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 ):
1) внести з 01.03.2021 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ» на 2021 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226 (зі змінами), що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (З. Аласанія) забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктом 1 цього пункту змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання схвалення та внесення на розгляд Наглядової ради АТ «НСТУ» звіту про фінансово-господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2020 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до статті 12 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», статті 14 Закону України «Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні» підпункту 8 пункту 37, підпунктів 14, 15 пункту 45, підпункту 9 пункту 66, пункту 117 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити звіт про фінансово – господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2020 рік;
2) доручити голові правління АТ «НСТУ» подати звіт про фінансово – господарську діяльність АТ «НСТУ» за 2020 рік Наглядовій раді АТ «НСТУ» для погодження, подання його на затвердження акціонеру (Держкомтелерадіо) та забезпечення подання затвердженого звіту до Кабінету Міністрів України.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток до протоколу);
2) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В.В. Семенець) та менеджеру (філії) філії АТ «НСТУ» «Закарпатська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН