Лютий 01, 2021
ПРОТОКОЛ № 231
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
01.02.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год.00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Фрєй М. В., головний продюсер регіонального мовлення дирекції регіонального мовлення;
Кісельчук Т.М., головний продюсер цифрових платформ дирекції цифрових платформ;
Скрипник Ф.В., головний продюсер інформаційного мовлення дирекції інформаційного мовлення;
Чиж Є.Г., виконавчий продюсер дирекції «Українське радіо»;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Грузинський Д. О., директор департаменту організації та розвитку мереж телерадіомовлення;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Шейко А. В., начальник управління ризиків;
Гудима А.В., начальник управління «Координаційний центр мовлення національних меншин».
Порядок денний засідання
1. Питання виконання обов’язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ».
2. Про продовження дії строкового трудового договору з продюсером (філії) філії АТ «НСТУ» «Запорізька РД».
3. Про оголошення конкурсного відбору на посади продюсерів (філій) філій АТ «НСТУ».
4. Про затвердження Порядку проведення мистецького конкурсу для відбору ідеї музичного відео на конкурсну пісню учасника від України на Пісенному конкурсі Євробачення-2021 та її реалізації.
5. Про План заходів за результатами проведення початкової оцінки ризиків АТ «НСТУ».
6. Про звіти щодо фактичного виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ».
7. Про зміни в організації виробництва і праці в АТ «НСТУ».
8. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
9. Про затвердження Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2021 рік.
10. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання виконання обов’язків менеджера (філії) філії АТ «НСТУ» «Івано-Франківська РД «КАРПАТИ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), та враховуючи заяву Кияницької Наталії Петрівни про надання відпустки без збереження заробітної плати, покласти виконання обов’язків менеджера (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» на Димніч Наталію Дмитрівну, редактора управління виробництва регіонального контенту бюро виробництва регіонального контенту філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Івано-Франківська регіональна дирекція «КАРПАТИ» з 02.02.2021 по 07.02.2021.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання продовження строкового трудового договору з продюсером (філій) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), пункту 14 Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердежного рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 31.08.2020 № 206, зі змінами), враховуючи пункти 1.5, 7.3, 8.1 строкового трудового договору з продюсером (філій) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція» Андреєвою Наталією Миколаївною та проведену роботу:
1) продовжити на один рік строковий трудовий договір з продюсером (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція» Андреєвою Наталією Миколаївною;
2) доручити голові правління АТ «НСТУ» (З. Аласанія) внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з продюсером (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Запорізька регіональна дирекція» Андреєвою Наталією Миколаївною.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання оголошення конкурсного відбору на посади продюсерів (філій) філій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), Положення про конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 02.10.2017 № 19 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 31.08.2020 № 206, зі змінами):
1) оголосити з 04.02.2021 конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Харківська регіональна дирекція»;
2) оголосити з 04.02.2021 конкурсний відбір на посаду продюсера (філії) філії акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Одеська регіональна дирекція»;
3) члену правління (М. Чернотицькому) вжити всіх необхідних організаційних заходів щодо забезпечення проведення процедури конкурсного відбору на посади продюсерів (філій) філій акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «Харківська регіональна дирекція» та «Одеська регіональна дирекція».
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято
4. Про затвердження Порядку проведення мистецького конкурсу для відбору ідеї музичного відео на конкурсну пісню учасника від України на Пісенному конкурсі Євробачення-2021 та її реалізації.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 13, 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням заяви АТ «НСТУ» від 18.03.2020, рішення Наглядової ради Пісенного конкурсу Євробачення від 20.03.2020 та беручи до уваги пункт 2.1 розділу 1 частини 1 Правил Пісенного конкурсу Євробачення-2021, та з метою якнайкращого представлення учасника від України на Пісенному конкурсі Євробачення-2021, затвердити Порядок проведення мистецького конкурсу для відбору ідеї музичного відео на конкурсну пісню учасника від України на Пісенному конкурсі Євробачення-2021 та її реалізації, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено План заходів за результатами проведення початкової оцінки ризиків АТ «НСТУ» (далі-План).
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання пункту 2 протоколу засідання Наглядової ради АТ «НСТУ» від 21.12.2020 № 49, доручити начальнику управління ризиків (А. Шейко):
1) із залученням директора фінансового (Л. Стиренко), директора з управління персоналом (В. Сидоренко), директора технічного ( Ю. Бойчук), юридичного департаменту (І. Даніш), департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання (М.Ковальчук) (далі-керівники) доопрацювати План;
2) до 15.02.2021 подати доопрацьований з урахуванням пропозицій керівників План на розгляд правлінню АТ «НСТУ».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено звіти про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити такі, що додаються:
1) Звіт про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за IV квартал 2020 року;
2) Звіт про фактичне виконання плану обсягів мовлення (трансляції) телерадіопрограм АТ «НСТУ» за 2020 рік.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання змін в організації виробництва і праці в АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (протокол № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50), пунктів С.4.6, С.4.7 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, з урахуванням пункту 4 рішення правління АТ «НСТУ» від 09.11.2020 № 217, та з метою впровадження Умов і розмірів оплати праці працівників, розроблених на основі грейдингової системи:
1) схвалити Обґрунтування змін в організації виробництва і праці в АТ «НСТУ», що додається;
2) директору з управління персоналом (В. Сидоренко) забезпечити організацію заходів, пов’язаних із змінами істотних умов праці у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці у АТ «НСТУ».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
8. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання пункту А.2.2.3.2.3. Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», затвердженої рішенням Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22, рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами), пункту 1 рішення Наглядової ради від 21.12.2020 (додаток 1 до протоколу № 49), пункту 2 рішення Наглядової ради від 15.01.2021 (додаток 2 до протоколу № 50 ):
1) внести з 01.02.2021 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 28.12.2020 № 226, що додаються;
2) голові правління АТ «НСТУ» (З. Аласанія) забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту змін.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
9. Обговорено питання затвердження Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 №737), з метою виконання завдань суспільного мовника, враховуючи Стратегію Національної суспільної телерадіокомпанії України 2020-2022 роки, затверджену рішенням наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 20.12.2019 (протокол № 38):
1) затвердити Розподіл обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2021 рік (далі – Розподіл), що додається;
2) структурним підрозділам АТ «НСТУ» забезпечити виробництво творчих проектів відповідно до Розподілу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
10. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» згідно з додатком 1 до цього протоколу;
2) департаменту управління активами центральної дирекції акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (В. Семенець) та менеджеру (філії) філії АТ «НСТУ» «Львівська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН