Січень 25, 2021
ПРОТОКОЛ № 230
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
25.01.2021 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год.00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Тичина Г.Г., головний продюсер дирекції телебачення;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
Семенець В.В., директор департаменту управління активами;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Мєдвєдєв С. В., продюсер виконавчий творчого об’єднання розважального мовлення творчо-виробничого об’єднання «UA:ПЕРШИЙ» дирекції телебачення;
Скибінська О.О., менеджер (напряму) департаменту закордонного співробітництва.
Порядок денний засідання
1. Про визначення гурту Go_A учасником від України на Пісенному конкурсі Євробачення-2021 та затвердження Положення про відбір пісні для участі у Пісенному конкурсі Євробачення-2021.
2. Про встановлення вартості послуг АТ «НСТУ» на виробництво матеріалів передвиборної агітації кандидатів в народні депутати України під час проведення проміжних виборів народних депутатів України, що відбудуться 28 березня 2021 року в одномандатних виборчих округах № 87 (Івано-Франківська область), № 50 (Донецька область) та на виробництво ролика «Роз’яснення ЦВК».
3. Про пропозиції до проєкту показників паспорту бюджетної програми КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
4. Про продовження строкового трудового договору з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ».
5. Про списання необоротних активів центральної дирекції АТ «НСТУ».
6. Про оренду нерухомого майна АТ «НСТУ».
7. Про преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у січні 2021 року.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання визначення гурту Go_A учасником від України на Пісенному конкурсі Євробачення-2021 та затвердження Положення про відбір пісні для участі у Пісенному конкурсі Євробачення-2021.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 13, 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням заяви АТ «НСТУ» від 18.03.2020, рішення Наглядової ради ПКЄ від 20.03.2020 та беручи до уваги пункт 2.1 розділу 1 частини 1 Правил ПКЄ-2021:
1) визначити гурт Go_A у складі Павленко Катерини Анатоліївни, Шевченка Тараса Михайловича, Григоряка Івана Васильовича та Діденчука Ігоря Мирославовича учасником від України на Пісенному конкурсі Євробачення-2021;
2) затвердити Положення про відбір пісні для участі в Пісенному конкурсі Євробачення – 2021, що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання встановлення вартості послуг АТ «НСТУ» на виробництво матеріалів передвиборної агітації кандидатів в народні депутати України під час проведення проміжних виборів народних депутатів України, що відбудуться 28 березня 2021 року в одномандатних виборчих округах № 87 (Івано-Франківська область), № 50 (Донецька область) та на виробництво ролика «Роз’яснення ЦВК».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України», враховуючи підпункт 2 пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Виборчого кодексу України, постанови Центральної виборчої комісії від 27.11.2020 № 522 «Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 87 (Івано-Франківська область)», постанови Центральної виборчої комісії від 22.12.2020 № 569 «Про призначення проміжних виборів народного депутата України в одномандатному виборчому окрузі № 50 (Донецька область)», підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), затвердити Вартість послуг АТ «НСТУ» на виробництво матеріалів передвиборної агітації кандидатів в народні депутати України під час проведення проміжних виборів народних депутатів України, що відбудуться 28 березня 2021 року в одномандатних виборчих округах № 87 (Івано-Франківська область), № 50 (Донецька область) та на виробництво ролика «Роз’яснення ЦВК», що додається.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання схвалення пропозицій до проєкту показників паспорту бюджетної програми КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2008 № 19), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368, пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) схвалити пропозиції до проєкту показників паспорту бюджетної програми КПКВК 3802080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2021 рік, що додаються.
2) департаменту управління бюджетом (Е. Ярош) забезпечити вчинення необхідних заходів, пов’язаних із виконанням в установленому порядку цього рішення.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання продовження строкового трудового договору з менеджером (філій) філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 2 частини першої статті 23 Кодексу законів про працю України, підпункту 17 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), враховуючи пункти 1.5, 7.3, 8.1 строкового трудового договору з менеджером (філій) філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» Карповим Костянтином Борисовичем та проведену роботу:
1) продовжити на один рік строковий трудовий договір з менеджером (філії) філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» Карповим Костянтином Борисовичем;
2) доручити голові правління (З. Аласанія) внести відповідні зміни до строкового трудового договору, укладеного з менеджером (філій) філії АТ «НСТУ» «Кропивницька РД» Карповим Костянтином Борисовичем.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
5. Про списання необоротних активів центральної дирекції АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), абзацу п’ятого пункту 5 Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, з урахуванням Алгоритму взаємодії самостійних структурних підрозділів центральної дирекції AT «НСТУ» при проведенні списання повністю амортизованого майна, первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 17.09.2020 № 497 ( у редакції наказу АТ «НСТУ» від 03.12.2020 № 691) та з метою проведення списання повністю амортизованого майна:
1) прийняти рішення про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі АТ «НСТУ», згідно з переліком необоротних активів АТ «НСТУ», які підлягають списанню, що додається (додаток 1 до цього протоколу);
2) члену правління (М. Чернотицькому) забезпечити вжиття необхідних заходів з метою реалізації підпункту 1 цього пункту.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання оренди нерухомого майна АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737):
1) укласти на новий строк договір оренди нерухомого майна АТ «НСТУ», згідно з додатком 2 до цього протоколу;
Голосували: за — 4, проти — 0. (І. Гребенюк не брала участі у голосуванні)
Рішення прийнято.
2) встановити окремим орендарям орендну плату за користування нерухомим майном АТ «НСТУ» з 01.02.2021 до кінця дії карантину або раніше – у разі повного відновлення діяльності суб’єкта господарювання згідно з додатком 3 до цього протоколу;
3) департаменту управління активами (В.В. Семенець) забезпечити здійснення необхідних заходів, пов’язаних з реалізацією підпунктів 1 та 2 цього пункту.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у січні 2021 року.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатка № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змінами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу АТ «НСТУ» за підсумками роботи у січні 2021 року згідно з додатком 4 до цього протоколу.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН