Грудень 14, 2020
ПРОТОКОЛ № 223
засідання правління акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України»
14.12.2020 м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 42
11 год.00 хв.
Присутні:
Члени правління:
1. Аласанія З.Г., голова правління;
2. Чернотицький М.М., член правління;
3. Гребенюк І.І., член правління;
4. Лодигін Я.О., член правління;
5. Хоркін Д.М., член правління.
Запрошені:
Стиренко Л.М., директор фінансовий;
Сидоренко В.В., директор з управління персоналом;
Чиж Є.Г., виконавчий продюсер дирекції «Українське радіо»;
Ярош Е.В., директор департаменту управління бюджетом;
Шматов М.В., директор департаменту координації філій;
Тимчук К.С., директор департаменту бухгалтерського обліку – головний бухгалтер;
Ковальчук М.М., директор департаменту стратегічного планування та бізнес-моделювання;
Шейко А. В., начальник управління ризиків.
Порядок денний засідання
1. Про списання необоротних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД».
2. Про внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2020 рік.
3. Про внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
4. Про схвалення проекту Методики управління ризиками АТ «НСТУ».
5. Про затвердження Концепцій АТ «НСТУ».
6. Про внесення змін до рішень правління АТ «НСТУ».
7. Різне.
За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
Обговорення питань порядку денного
1. Обговорено питання списання необоротних активів, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», пунктів 66, 100 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), абзацу п’ятого пункту 5 Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314, з урахуванням Алгоритму взаємодії самостійних структурних підрозділів (філій) AT «НСТУ» з центральною дирекцією АТ «НСТУ» при проведенні списання повністю амортизованого майна, первісна (переоцінена) вартість якого становить менш як 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок, затвердженого наказом АТ «НСТУ» від 17.09.2020 № 497 ( у редакції наказу АТ «НСТУ» від 03.12.2020 № 691) та з метою проведення списання повністю амортизованого майна:
1) списати необоротні активи, які обліковуються на балансі філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД», згідно з протоколом засідання комісії з приймання-передачі, введення в експлуатацію та списання необоротних активів філії АТ «НСТУ» «Чернігівська регіональна дирекція» від 30.10.2020, що додається;
2) члену правління (М.М. Чернотицький) та керівнику філії АТ «НСТУ» «Чернігівська РД» забезпечити вжиття необхідних заходів щодо списання необоротних активів.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
2. Обговорено питання внесення змін до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проєктів на 2020 рік.
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), у зв’язку з виробничою необхідністю:
1) затвердити Зміни до Розподілу обсягів видатків для забезпечення виробництва творчих проектів на 2020 рік, затвердженого рішенням правління АТ «НСТУ» від 30.01.2020 № 170 ( у редакції рішення правління ПАТ НСТУ від 09.06.2020 № 192 ) (зі змінами) (далі – Розподіл), що додаються;
2) структурним підрозділам АТ «НСТУ» забезпечити виробництво проектів відповідно до Розподілу.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
3. Обговорено питання внесення змін до структури та штатного розпису АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), рішення Наглядової ради від 26.07.2018 (додаток № 3 до протоколу № 22, зі змінами):
1) внести з 15.12.2020 зміни до структури та штатного розпису АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208 зі змінами), що додаються;
2) у зв’язку зі змінами, передбаченими підпунктом 1 цього пункту, внести з 15.02.2021 зміни до штатного розпису АТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редакції рішення правління АТ «НСТУ» від 14.09.2020 № 208 зі змінами), що додаються;
3) голові правління АТ «НСТУ» (З.Г. Аласанія) та керівникам філій (філій) АТ «НСТУ» забезпечити здійснення заходів для впровадження передбачених підпунктами 1, 2 цього пункту змін.
Голосували: за — 5, проти — 0.
Рішення прийнято.
4. Обговорено питання схвалення проекту Методики управління ризиками АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737) , на виконання підпункту А.2.2.2.2.2 Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ», схваленої протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 № 22:
1) схвалити проект Методики управління ризиками АТ «НСТУ», що додається;
2) подати проект Методики управління ризиками АТ «НСТУ» на розгляд дорадчого органу – Керівного комітету із нагляду за виконанням Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
5. Обговорено питання затвердження Концепцій АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до пунктів 31, підпункту 24 пункту 66 Статуту акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), на виконання Річного плану діяльності АТ «НСТУ» на 2020 рік, затвердженого рішенням Наглядової ради АТ «НСТУ» від 28.02.2020 № 40 (у редакції рішення Наглядової ради АТ «НСТУ» від 15.10.2020 № 46), затвердити такі, що додаються:
1) Концепцію радіоканалу «Українське радіо»;
2) Концепцію радіоканалу «Радіо «Промінь»;
3) Концепцію радіоканалу «Радіо «Культура»;
4) Концепцію регіонального радіомовлення.
5) Концепцію розвитку творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
6) Концепцію розвитку апаратно-студійного комплексу «Будинок звукозапису» творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
6. Обговорено питання внесення змін до рішень правління АТ «НСТУ».
За результатами обговорення вирішили:
відповідно до підпункту 24 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.2020 № 737), з урахуванням прийнятої постанови Кабінетом Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», внести такі зміни:
1) у пункті 1 рішення правління від 16.03.2020 № 179 (зі змінами) після цифр та слів «постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» доповнити цифрами та словами «постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
2) у пункту 5 від 30.03.2020 № 181 (зі змінами) після цифр та слів «постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» доповнити цифрами та словами «постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».
3) установити що зміни, передбачені підпунктами 1, 2 цього пункту застосовуються з 19.12.2020.
Голосували: за – 5, проти – 0.
Рішення прийнято.
7. Різне.
Заслухано інформацію про цільову аудиторію «Українського радіо», результати дослідження цільової аудиторії «Радіо» «Промінь», сітку мовлення радіоканалу «Українське радіо», підсумки початкової оцінки ризиків АТ «НСТУ».
Інформацію взято до відома.
Голова правління підпис Зураб АЛАСАНІЯ
Член правління підпис Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ
Член правління підпис Інна ГРЕБЕНЮК
Член правління підпис Ярослав ЛОДИГІН
Член правління підпис Дмитро ХОРКІН